A exchange “Biqian” foi usada por uma quadrilha para lavagem de dinheiro! O líder, Shi Qiren, recebeu uma condenação em primeira instância de 22 anos, com movimentação financeira que ultrapassa 2,3 bilhões de yuan

國內最大 empresa de criptomoedas “幣想科技” (Bixin Tecnologia) teria se aliado a um grupo criminoso de golpes, lavando dinheiro para a quadrilha usando 45 lojas espalhadas por todo o país. Em 16 de julho, o Tribunal Distrital de Shilin proferiu a sentença de primeira instância, reconhecendo que o mentor, 施啟仁, com base em antecedentes ligados à 天道盟正義會, cometeu crimes como fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais, fraude agravada e lavagem de dinheiro. A pena foi a soma de 22 anos de reclusão e a perda de bens provenientes do crime no valor de mais de US$ 43,71 milhões de iuanes? (4371 万 8505 元). Este caso, conhecido como o maior caso de lavagem de dinheiro cripto em todo o país, com fluxo financeiro de mais de US$ 2,3 bilhões de iuanes? (23 億元), também expôs a brecha regulatória do uso de ativos virtuais com “falsa conformidade”.
(Cenário anterior: “Maior caso de lavagem de dinheiro cripto de Taiwan”: o principal suspeito da 幣想科技, 施啟仁, obteve fiança de 20 milhões de yuan, com golpe de 1,275 bilhão de yuan e fluxo de valores envolvidos de mais de 2,3 bilhões)
(Complemento de contexto: interpretação completa da lei especial de criptomoedas de Taiwan, a “Lei de Serviços de Ativos Virtuais”: corretoras entram no regime de licenciamento; condições para emissores de stablecoins são decididas)

Principais destaques

• O Tribunal Distrital de Shilin, em primeira instância, condenou o principal de 幣想科技, 施啟仁, a 22 anos, confiscando mais de 43,71 milhões de yuan em produto do crime; o caso ainda cabe recurso
• 施啟仁 comprou a 幣想 por 19,2 milhões de yuan, já com certificação da 金管會, e usou o “modelo de franquia” para contornar a análise de lavagem de dinheiro, abrindo 45 lojas
• A 幣想 forneceu o banco de questões de KYC ao grupo criminoso para “falsa conformidade”; o fluxo de lavagem de dinheiro do caso superou 2,3 bilhões de yuan e ajudou a aplicar golpes em mais de 1,27 bilhão de yuan

A maior empresa de criptomoedas do país, “幣想科技”, foi revelada recentemente como ligada à lavagem de dinheiro praticada por um grupo de golpes. O mentor e outros envolvidos foram sentenciados em 16 de julho pelo Tribunal Distrital de Shilin. O tribunal reconheceu que 施啟仁, que tem histórico ligado à 天道盟正義會, cometeu crimes como fornecimento ilegal de serviços de ativos virtuais, fraude agravada e lavagem de dinheiro. A pena foi de 22 anos no total de cumprimento, além de confiscar 43.718.505 yuan (4371 万 8505 元) provenientes do crime; o caso ainda pode ser apelado.

Outra identidade de 施啟仁 é a de responsável pela divisão de Taiwan da corretora de ativos virtuais no exterior CoinW (幣贏); o comparsa 楊紀文 é o diretor de negócios para a região Ásia-Pacífico. Como a CoinW não concluiu o reporte de prevenção à lavagem de dinheiro exigido pela 金管會, em outubro de 2023, os dois compraram uma empresa já que já havia passado por declarações de conformidade com a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro da 金管會, “幣想”, pelo preço de 19,2 milhões de yuan e o equivalente a 613.223 tokens de tether (USDT). Em seguida, usando o modelo de “franquia”, expandiram as lojas da幣想 como marca de um VASP (provedor de serviços de ativos virtuais) para o público, contornando a análise individual loja a loja da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. Em pouco tempo, abriram 45 lojas em todo o país, assumindo a posição de maior comerciante de cripto ativos físicos.

“Falsa conformidade” como enganou as autoridades

O que realmente deixou o Ministério Público em fúria foi esse mecanismo de “falsa conformidade”. À primeira vista, a 幣想 contrataria um responsável de compliance e um supervisor de gerenciamento de riscos que não sabiam de nada, desenhando com seriedade um processo de KYC (verificação de identidade). Na prática, porém, 施啟仁 e outros vazaram antecipadamente o banco de questões de análise do KYC das lojas para a quadrilha. Com isso, “intermediários” ensinavam membros da quadrilha e as vítimas como responder, de modo que, quando as vítimas entrassem na loja com grandes quantias em dinheiro vivo, conseguissem passar facilmente na verificação e convertessem com sucesso em USDT.

Mais refinado ainda era a estratégia de “pegar os grandes e soltar os pequenos”: recusavam deliberadamente transações de parte dos clientes, deixando “registros de recusa”, criando a aparência de que havia rigoroso controle legal. O Ministério Público criticou duramente que essa tática não só é sofisticada, como também iludiu diretamente os agentes de aplicação da lei.

Como funciona o canal de lavagem de dinheiro

Depois de serem induzidas por discursos de “falso investimento, falsa amizade, falsa contratação”, as vítimas eram direcionadas ao “dispositivo de entrada de dinheiro” nas lojas da 幣想 para depositar dinheiro vivo. Em seguida, uma empresa de segurança transferia o dinheiro para contas bancárias, convertia e comprava USDT; depois, o comparsa 王學志 transferia para a carteira da CoinW para vender. Assim que o dinheiro entrava no que era chamado de “carteira de reservatório”, surgia um ponto de quebra no rastreio do fluxo financeiro, dificultando a investigação. O Ministério Público estimou que a quadrilha, por esse caminho, aplicou golpes em mais de mil pessoas, com valores acima de 1,27 bilhão de yuan, e o fluxo de lavagem de dinheiro ultrapassou 2,3 bilhões de yuan. Contudo, o Tribunal Distrital de Shilin, no fim, reconheceu como vítimas 485 pessoas, com valor de fraude de cerca de 360 milhões de yuan (3,6 億元). Parte dos casos recebeu absolvição por insuficiência de provas ou por não ter relação com a fraude.

O Ministério Público inicialmente pediu que 施啟仁 fosse condenado a 10 anos para cada vítima, além de 1 ano e meio pelo crime de lavagem de dinheiro, totalizando 25 anos. O colegiado, por fim, fixou 22 anos. O motivo foi que, embora 施啟仁 fosse o responsável, ele ignorou as normas, não implementou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro e ainda introduziu ativamente recursos da quadrilha para obter lucro. Após o crime, ele apenas reconheceu que lojas de franquia violaram a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, mas negou por completo tanto a fraude quanto a lavagem de dinheiro, e até agora não indenizou as vítimas.

楊紀文 e 王學志, que confessaram e se comprometeram a devolver os ganhos, receberam pena mais branda. Uma credencial de conformidade obtida por meio de “certificação” acabou virando a fachada para o grupo criminoso lavar dinheiro em nome de uma gangue — justamente uma das brechas que a regulamentação de ativos virtuais em Taiwan precisa preencher.

Perguntas frequentes

O que é o caso de lavagem de dinheiro da 幣想科技?

A 幣想科技 é a maior empresa de moedas virtuais de todo o país. O mentor, 施啟仁, teria se aliado ao grupo criminoso de golpes, lavando dinheiro por meio de 45 lojas com golpes como “falso investimento”. O fluxo financeiro ultrapassa 2,3 bilhões de yuan; em julho de 2026, o Tribunal Distrital de Shilin, em primeira instância, condenou a 施啟仁 a 22 anos de reclusão.

Como a 幣想 contornou as análises de prevenção à lavagem de dinheiro da 金管會?

施啟仁 comprou a 幣想 por 19,2 milhões de yuan, já tendo passado pela certificação de prevenção à lavagem de dinheiro da 金管會, e depois usou o modelo de “franquia” para expandir as lojas e contornar a análise loja a loja, além de vazar ao grupo criminoso o banco de questões de verificação de KYC, permitindo que as vítimas passassem facilmente pela verificação de identidade.