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🚨 A ED realizou buscas e apreensões em 19 locais. O golpe de investimento falso atingiu o setor cripto.
Tamil Nadu — 16 locais. Kerala — 2. Srinagar — 1.
Como o golpe funcionava?
Esquemas de “Investimento Falso” e “Trabalho de Casa”.
As vítimas eram atraídas com promessas de retornos lucrativos.
₹14,95 crore foi investida. Tudo desapareceu.
Como o dinheiro foi lavado?
Contas bancárias de “mulas” → empresas de fachada → carteiras de cripto.
Roshan Fiaz, o principal acusado, operava contas em nome de sua esposa e de entidades de fachada.
As contas foram abertas assim que o dinheiro do fraude chegou — e fechadas pouco depois.
O que foi apreendido?
↳ ₹3,35 crore em criptoativos.
↳ ₹14,50 lakh em dinheiro vivo.
↳ ₹40 lakh+ em contas bancárias bloqueadas.
↳ Carteiras de cripto, frases de recuperação, contas em exchanges — todos coletados como evidência digital.
Cripto não está sendo usada apenas para negociação
Ela também está sendo usada para ocultar dinheiro de fraudes.
A investigação ainda está em andamento.
Fonte: Comunicado Oficial da ED, 12.07.2026