Duo da Califórnia é acusado de lavar cripto obtida com vendas de fentanil e metanfetamina

Um casal da Califórnia foi indiciado sob a alegação de operar uma operação de drogas na darknet que, segundo os promotores, gerou centenas de milhares de dólares em receitas em criptomoedas a partir da venda de fentanil e metanfetamina.

Resumo

• Promotores da Califórnia acusaram duas pessoas de administrar uma operação de drogas na darknet que teria lavado receitas em cripto provenientes de vendas de fentanil e metanfetamina.
• As autoridades disseram que os suspeitos enviaram mais de 500 encomendas de drogas e operaram uma configuração ilegal de fabricação de “ghost guns”.
• O caso se soma a uma série de ações dos EUA voltadas para criptomoedas ligadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

De acordo com um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça dos EUA, Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina teriam operado contas de vendedores sob o nome “HotGirlzClub” em múltiplos mercados da darknet e enviado mais de 500 encomendas de drogas pelos Estados Unidos durante um período de sete meses em 2025.

Procuradores federais alegam que o casal lavou os recursos dessas vendas por meio de transações de criptomoedas destinadas a ocultar a origem do dinheiro antes de as autoridades identificarem a operação.

As buscas na residência dos suspeitos na Califórnia revelaram materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com possível resíduo de narcóticos, armas de fogo e rótulos de advertência orientando os clientes a “ficar seguro até você conhecer sua tolerância ao produto”, disse o Departamento de Justiça.

Investigadores também acusaram Aguilar e Marcolina de operar uma operação ilegal de fabricação de armas que produziu ghost guns, silenciadores e receptores superiores e inferiores de armas de fogo.

Se forem condenados, cada réu enfrenta até prisão perpétua por acusações de conspiração para tráfico de drogas e até 20 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, segundo o departamento.

A cripto segue como parte dos esforços de combate a drogas

A acusação se soma a uma série de casos em que autoridades dos EUA miraram criptomoedas usadas para mover ou ocultar receitas do tráfico de narcóticos.

Em maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades que, segundo o órgão, ajudaram a converter dinheiro em espécie de fentanil em criptomoedas em nome do Cartel de Sinaloa, do México.

Mais cedo, em março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações ligadas ao tráfico de precursores químicos de fentanil e à lavagem de receitas por meio de criptomoedas, segundo promotores federais.

Agências de aplicação da lei fora dos Estados Unidos também ampliaram o uso de análises de blockchain em investigações de drogas. Em abril, autoridades da Coreia do Sul extraditaram o suposto líder do tráfico de drogas Park Wang-yeol das Filipinas, e investigadores usaram perícia forense de blockchain para rastrear pelo menos 6,8 bilhões de won (cerca de US$ 5 milhões) em receitas de drogas ligadas ao Bitcoin.

As autoridades também demonstraram que ativos cripto mais antigos ligados a crimes de drogas ainda estão ao alcance dos investigadores. Em março, o Criminal Assets Bureau da Irlanda, com assistência técnica do European Cybercrime Centre da Europol, recuperou o acesso e apreendeu uma carteira com 500 Bitcoin que estava ligada ao traficante de drogas condenado Clifton Collins após os ativos terem sido por muito tempo considerados inacessíveis.

Os Estados Unidos também seguiram perseguindo operadores de mercados darknet habilitados para cripto. Em fevereiro, um tribunal federal de Nova York condenou o fundador taiwanês do mercado da dark web Incognito a 30 anos de prisão após promotores afirmarem que a plataforma facilitava vendas ilegais de drogas usando criptomoedas.