Governo dos EUA move quase 4.000 BTC para a Coinbase Prime, mostram dados on-chain

O governo dos EUA transferiu quase 4.000 bitcoin para a Coinbase Prime em 13 de julho, levantando dúvidas sobre se a movimentação de aproximadamente US$ 250 milhões refletiu gestão de custódia, consolidação administrativa ou preparativos para uma venda.

Principais destaques

• Carteiras ligadas ao governo dos EUA transferiram quase 4.000 bitcoin, no valor de aproximadamente US$ 250 milhões, para a Coinbase Prime em 13 de julho.
• A Arkham vinculou as maiores movimentações aos bitcoin apreendidos nos casos federais de Ryan Farace e BTC-e.
• A Coinbase Prime oferece suporte a custódia e negociação, então as transferências não comprovam que o governo vendeu os bitcoin.

Por que quase 4.000 bitcoin mantidos pelo governo se moveram em 13 de julho?

Os dados da Arkham Intelligence mostraram carteiras ligadas ao governo dos EUA transferindo quase 4.000 bitcoin para a Coinbase Prime, a corretora cripto da empresa para investidores institucionais, em várias transações em 13 de julho. Os ativos combinados foram avaliados em aproximadamente US$ 250 milhões durante a atividade. A movimentação colocou bitcoin controlado federalmente dentro de uma infraestrutura que dá suporte à custódia e à negociação institucionais.

O chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorn, destacou as transferências no X depois que elas apareceram nos dados da Arkham Intelligence, chamando mais atenção para a atividade on-chain do governo.

As maiores transferências incluíram aproximadamente 2.875 BTC rotulados pela Arkham como “Ryan Farace Seized Funds” e cerca de 926 BTC identificados como “BTC-e Seized Funds”. Outra transferência moveu cerca de 140 BTC para a Coinbase Prime, elevando as transferências observadas de bitcoin do dia para aproximadamente 3.941 BTC. A Arkham atribui essas descrições por meio de rastreamento em blockchain e registros públicos.

A atribuição de Farace corresponde de perto aos 2.874,90419597 BTC que agentes federais apreenderam em 2021. Os promotores disseram que Ryan Farace, também conhecido como “Xanaxman”, e seu pai tentaram lavar bitcoin derivado do tráfico de drogas. As autoridades apreenderam separadamente mais 58,742155166 BTC ligados a Farace.

O BTC-e operou de 2011 até que a polícia fechou a exchange de criptomoedas em 2017. O Departamento de Justiça disse que a plataforma processou mais de US$ 9 bilhões em transações e movimentou recursos ligados a hacking, ransomware, roubo de identidade, tráfico de narcóticos e outros crimes. Alexander Vinnik, um dos operadores do BTC-e, se declarou culpado em 2024 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Registro da Arkham Intelligence de transações cripto do governo dos EUA em 13 de julho. Fonte: Arkham Intelligence

O governo já havia autorizado uma venda?

Um aviso de perdimento federal publicado em janeiro de 2024 anunciou a intenção do governo de descartar aproximadamente 2.933,64 BTC ligados aos processos de Farace. Esse total combinou a apreensão de cerca de 2.875 BTC com os 58,74 BTC adicionais. O aviso também abriu um período durante o qual terceiros poderiam alegar interesses legais no bem confiscado.

O aviso indica que o governo havia começado o processo legal necessário para descartar os ativos ligados a Farace. Isso reforça a possibilidade de que a transferência de 13 de julho esteja relacionada a uma venda autorizada. No entanto, a autoridade legal para descartar um bem e uma transferência para a Coinbase Prime não estabelecem que tenha ocorrido uma venda no mercado.

Por que o nome de Brian Krewson foi associado ao ether?

A atividade também incluiu aproximadamente 30.007 ether de um endereço rotulado como “Brian Krewson Confiscated Funds”. A etiqueta não estabelece que Krewson era proprietário dos ativos ou que ele foi acusado ou condenado em conexão com eles. Uma queixa do Departamento de Justiça sobre perdimento civil alegou que ele gerenciava carteiras que continham criptomoeda ligada a Christopher Castelluzzo e Luke Atwell enquanto eles estavam presos.

A queixa alegou que Castelluzzo e Atwell usaram recursos do tráfico de drogas para comprar 30.000 ether por cerca de US$ 9.000. Ela disse que Krewson mantinha acesso aos ativos em nome deles. A ação buscou o perdimento da própria criptomoeda e não acusou Krewson de um crime.

A transferência para a Coinbase Prime sinaliza uma venda?

A transferência para a Coinbase Prime, por si só, não confirma uma venda. A Coinbase anunciou em julho de 2024 que o U.S. Marshals Service selecionou a Coinbase Prime para fornecer serviços de custódia e negociação avançada para os ativos digitais de grande porte geridos centralmente pela agência. O U.S. Marshals Service administra ativos apreendidos e perdidos por meio do Asset Forfeiture Program do Departamento de Justiça.

O papel duplo da Coinbase Prime a torna um destino lógico para o bitcoin que o governo planeja manter, gerenciar ou descartar. A confirmação de uma venda exigiria um anúncio da agência, um registro de descarte, uma distribuição identificável para compradores ou outra evidência de que as negociações foram executadas. A Arkham atribuiu 328.225 BTC, no valor de mais de US$ 20 bilhões na época da publicação, a carteiras ligadas ao governo dos EUA.