Na armadilha de troca de dinheiro, os vestígios on-chain podem até ser apagados, mas a mochila no posto de serviço não dá para esconder.

De acordo com o Procurador do Povo Diário, a polícia de Xiangyang, na província de Hubei, havia apreendido anteriormente um Audi em uma área de serviço de rodovia, com 5 pacotes de livros dentro do carro contendo US$ 9 milhões em dinheiro. A investigação descobriu que as pessoas envolvidas recebiam ordens de um superior para recolher dinheiro em renminbi no país e usar criptomoedas como transbordo transfronteiriço, fazendo pagamentos no exterior em dólares de Hong Kong e outras moedas, contornando a fiscalização de câmbio por meio de “bookings” (match). De agosto de 2023 a junho de 2025, o grupo teria trocado ilegalmente câmbio totalizando mais de US$ 5 milhões. Em fevereiro deste ano, o tribunal condenou o principal responsável a 1 ano de prisão por crime de operação ilegal; os outros 3 indivíduos receberam penas de 8 a 10 meses, além de multas, e a sentença já entrou em vigor.