De acordo com o Jornal da Procuradoria (检察日报), a polícia de Xiangyang, província de Hubei, havia apreendido anteriormente um Audi em uma área de serviço de rodovia. Dentro do carro, havia 5 pacotes de livros contendo US$ 9 milhões em dinheiro. A investigação constatou que as pessoas envolvidas receberam instruções de um superior, coletaram dinheiro em renminbi no território nacional e usaram criptomoedas como transbordo transfronteiriço, pagando no exterior em dólares de Hong Kong e outras moedas, contornando a supervisão cambial com o “match” (对敲). De agosto de 2023 a junho de 2025, esse grupo realizou ilegalmente câmbio no valor total superior a US$ 500 mil. Em fevereiro deste ano, o tribunal condenou o principal acusado a 1 ano de prisão por crime de operação ilegal; as outras 3 pessoas receberam penas de 8 a 10 meses e, separadamente, pagaram multas, e a decisão já entrou em vigor.