O Ministério Público da China pede o fortalecimento da investigação de lavagem de dinheiro com criptomoedas; mixers e moedas de privacidade se tornaram os principais alvos de atenção

深潮 TechFlow 消息，13 de julho, segundo reportagem da The Block, o site oficial do mais alto órgão de acusação da China publicou neste fim de semana um artigo afirmando que os promotores estão convocando a adoção de uma abordagem mais proativa e direcionada para a aplicação da lei contra atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.

O texto destaca que as características de descentralização, anonimato e circulação transfronteiriça das moedas virtuais oferecem aos crimes de lavagem de dinheiro uma “conveniência sem precedentes”. O artigo afirma ainda que o arcabouço jurídico atual da China não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da tecnologia de ativos digitais, o que tem gerado dificuldades para investigações de lavagem, coleta de evidências e a recuperação de ativos envolvidos no caso. Em particular, o texto menciona que mixers (misturadores de moedas), moedas de privacidade e exchanges descentralizadas aumentam a dificuldade de rastrear transações e produzir evidências, e defende que o uso de mixers ou moedas de privacidade, bem como, em circunstâncias suspeitas, a transferência rápida de grandes quantias de ativos criptográficos, a realização frequente de transações de alto valor por meio de carteiras anônimas etc., sejam tratados como indícios de possível intenção de lavagem de dinheiro.