O Banco Central da Tailândia intensifica a regulamentação de stablecoins, com foco em investigar transações anormais de grande porte do USDT

Mensagem da BlockBeats, 13 de julho, o banco central da Tailândia afirmou que já começou a usar ferramentas de análise de dados para identificar transações anormalmente grandes no mercado de stablecoins, com foco no USDT emitido pela Tether, para combater o fluxo ilegal de recursos e as atividades da “economia cinzenta”.

O presidente do banco central tailandês, Vitai Ratanakorn, disse que, na triagem inicial, foram encontradas algumas transações que parecem ter como objetivo deliberadamente contornar as exigências de divulgação de informações ou contornar o sistema bancário tradicional para transferir recursos. Como a autoridade regulatória sobre ativos digitais pertence à Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), o banco central encaminhará as pistas relacionadas ao SEC para investigação adicional.

A varredura de stablecoins faz parte da ação da Tailândia contra a “economia cinzenta”. Desde abril deste ano, a Tailândia exigiu que os bancos verificassem a finalidade de saques em dinheiro acima de 5 milhões de baht tailandeses (cerca de US$ 150 mil) por transação, e o volume de saques em dinheiro de grande porte caiu aproximadamente 35%. A partir do quarto trimestre, também será exigida a declaração da origem dos recursos para depósitos em dinheiro de grande porte. Além disso, as autoridades reguladoras reforçaram a fiscalização de negociações de ouro, de trocas de grandes volumes de dinheiro em espécie e das “contas de repasse” em apostas online. A quantidade mensal de extração de ouro caiu de cerca de 4.000 kg para cerca de 700 kg.

Nos últimos anos, a Tailândia tem intensificado continuamente o combate a crimes cripto. A polícia recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro entre cadeias. As carteiras envolvidas transferiram mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses, e a investigação segue para um caso de lavagem de dinheiro transnacional no valor de US$ 300 milhões e para um esquema de mineração cripto ilegal.

Enquanto isso, a Tailândia continua avançando no desenvolvimento de um mercado cripto em conformidade. A SEC da Tailândia apresentou um plano de desenvolvimento de 3 anos que abrange ativos tokenizados e cripto ETFs, e o banco central tailandês também afirmou que está impulsionando o desenvolvimento de stablecoins atreladas ao baht tailandês, como parte da atualização da infraestrutura financeira.