Últimas movimentações do sistema de procuradoria da China: o jornal oficial do órgão máximo do Ministério Público,《检察日报》(Procuradoria Diária), publicou em 12 de julho um artigo em que a Procuradoria do distrito Yu Hu, em Xiangtan, em conjunto com pesquisadores do Instituto de Direito da Universidade de Xiangtan, propôs um arcabouço para o tratamento de casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Recomendações centrais:
• Quando forem usados instrumentos de ofuscação, como mixers e moedas de privacidade, e não for possível fornecer uma refutação razoável verificável, pode-se presumir a intenção de lavagem;
• Registros verificáveis on-chain + relatórios de empresas de análise de blockchain em conformidade podem servir como prova;
• Recomenda-se criar uma plataforma nacional para custódia e destinação de criptomoedas envolvidas em casos, para realizar a liquidação/monetização por meio de canais compatíveis, como leilões direcionados.

O artigo analisou três dilemas enfrentados no momento: enquadramento da conduta, obtenção de provas e recuperação de bens para mitigar perdas, e propôs um plano de resposta sistêmica.

Além disso, segundo dados da Chainalysis, em 2025 a rede de lavagem de dinheiro em yuan e outras redes de língua chinesa processou cerca de US$ 160 bilhões em fundos ilegais, representando aproximadamente 20% da lavagem cripto global.

Fonte: edição teórica do《检察日报》no site oficial da Suprema Procuradoria Popular (12/7/2026)