Use mixers para inferir lavagem de dinheiro diretamente! A Suprema Procuradoria Popular da China está discutindo crimes com criptomoedas e apela para estabelecer regras de “autoverificação de dados on-chain”

A política oficial da China para reprimir crimes com criptomoedas enfrenta uma grande escalada! Segundo um artigo teórico inédito publicado no dia 12 no site do Supremo Tribunal de Procuradorias do Povo da República Popular da China, afirma-se que, no momento, o Código Penal enfrenta três grandes impasses ao lidar com lavagem de dinheiro com moedas virtuais: “classificação”, “verificação” e “recuperação do produto do crime”. Para isso, especialistas defendem que deve ser estabelecida uma regra de evidência para a “autoverificação da autenticidade de dados da blockchain” e que se deve promover a construção de um “plataforma nacional de custódia e destinação de moedas virtuais” e de uma “cadeia de cooperação judicial” transnacional, a fim de resolver sistematicamente os desafios enfrentados pela aplicação da lei.

(Resumo do contexto: A China liberou a compra de chips da Nvidia H200 pela Ali, ByteDance e DeepSeek; Trump afrouxou por meio ano e finalmente aprovou.)
(Complemento de contexto: a China conseguiu “recuperação de foguete no mar” e ele pousa direto na grande rede; qual a diferença disso para a SpaceX?)

Sumário

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• Impasse de classificação: “crime de ocultação” vira crime-padrão, com apelo por dupla verificação em um único caso
• Impasse de verificação: impulsionar a “autoverificação de dados on-chain” e a presunção subjetiva
• Impasse de recuperação do produto do crime: defender a construção de plataforma nacional de destinação e a “cadeia de cooperação judicial”

Com a rápida evolução da tecnologia de blockchain, as características de descentralização, anonimato e circulação sem fronteiras das moedas virtuais tornaram-se um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro em todo o mundo. Diante desse desafio regulatório cada vez mais severo, o sistema judicial chinês busca um marco de governança capaz de quebrar paradigmas.

De acordo com o artigo teórico “Quebrando de forma sistematizada as dificuldades de regulação criminal do uso de moedas virtuais para lavagem de dinheiro”, publicado no dia 12 de julho de 2026 na seção “Pesquisa Teórica” do site do Supremo Tribunal de Procuradorias do Povo da República Popular da China, um grupo formado pela Procuradoria da Cidade de Xiangtan e por especialistas em direito da Universidade de Xiangtan analisou profundamente os três impasses de “classificação, verificação e recuperação do produto do crime” enfrentados pela China ao combater esse tipo de crime e apresentou um plano de enfrentamento específico e provocador de ruptura.

Impasse de classificação: “crime de ocultação” vira crime-padrão, com apelo por dupla verificação em um único caso

O artigo primeiro aponta que, na prática judicial atual da China, há um descompasso grave na “classificação do enquadramento” do crime de lavagem de dinheiro com moedas virtuais. Como o “crime de lavagem de dinheiro” do Artigo 191 do Código Penal chinês limita rigidamente o enquadramento a sete categorias específicas de crimes antecedentes, muitas condutas de limpeza de ganhos obtidos de crimes que não sejam dessas sete categorias, ao usar moedas virtuais, acabam sendo forçadas a aplicar o Artigo 312 do Código Penal, “crime de ocultar, esconder ganhos de crime (简称：crime de ocultação)”, fazendo o crime de ocultação apresentar uma tendência de “virar um saco” (crime-padrão) por abuso.

Para resolver esse impasse, o artigo recomenda que a instância judicial saia de uma postura passiva de identificação para uma avaliação ativa. As autoridades de investigação devem implementar rigorosamente o mecanismo de “dupla verificação em um único caso”, emitindo proativamente relatórios de análise do fluxo de fundos; já as autoridades do Ministério Público devem revisar com foco o objetivo substancial da transferência de fundos. Para atos independentes de “branqueamento” com criptomoedas, devem acrescentar firmemente acusações de lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, otimizar o sistema de avaliação do Ministério Público para elevar a taxa de abertura de casos independentes de crimes de lavagem de dinheiro.

Impasse de verificação: impulsionar a “autoverificação de dados on-chain” e a presunção de conhecimento subjetivo

Na verificação do crime, os criminosos costumam utilizar misturadores de moedas (mixers), moedas de privacidade e exchanges descentralizadas (DEX) para fazer múltiplas divisões e transferências entre cadeias, levando as unidades de investigação e acusação a enfrentar o impasse de “dificuldade de obtenção de provas, dificuldade de validação e dificuldade de comprovação”.

Diante disso, especialistas sugerem ousadamente explorar novas regras de prova no âmbito do processo penal. Primeiro, estabelecer o princípio da “autoverificação da autenticidade dos dados da blockchain”: desde que registros on-chain possam ser verificados por navegadores públicos de blockchain e que o valor de hash (Hash) seja consistente, a autenticidade pode ser reconhecida preliminarmente, transferindo o ônus da prova para a parte que questiona. Além disso, o artigo também defende criar uma regra de “presunção de conhecimento subjetivo”: se o suspeito usar um mixer, moeda de privacidade, ou vender rapidamente grandes quantias de moedas virtuais por preço não razoável, pode-se presumir diretamente que ele tinha intenção de lavagem de dinheiro.

Impasse de recuperação do produto do crime: defender a construção de plataforma nacional de destinação e a “cadeia de cooperação judicial”

Por fim, o artigo destaca o problema mais espinhoso na prática judicial chinesa atual: a dificuldade de “recuperar o produto do crime e reparar prejuízos” (追贓挽損). Como a regulação financeira chinesa adota claramente a postura de “proibir circulação”, após as autoridades apreenderem moedas virtuais, entra-se em um estado de vácuo, com falta de canais de conversão para dinheiro de forma compatível (compliance), dificuldade de guarda de chaves privadas e ausência de padrão para avaliação do valor das moedas.

Para isso, o artigo propõe uma solução para construir um marco integrado de “cooperação doméstica e articulação internacional”. No âmbito nacional, defende-se a criação de regras de destinação para moedas virtuais envolvidas em casos, e a construção de uma “plataforma nacional de custódia e destinação de moedas virtuais”, que realize a conversão para dinheiro por meio de canais regulados, como leilão direcionado ou transferência por acordo; ao mesmo tempo, criar um comitê dinâmico de avaliação de especialistas para garantir precificação justa.

No âmbito da articulação internacional, o artigo sugere que a China assine ativamente acordos internacionais de assistência judiciária para crimes com moedas virtuais e apoie a construção de uma “cadeia de cooperação judicial” baseada em tecnologia blockchain, para viabilizar o compartilhamento transnacional de alertas de endereços suspeitos e de ordens de congelamento. Esse relatório aprofundado não apenas aponta as dores do sistema vigente; se sua proposta de plataforma nacional de destinação for colocada em prática, há o risco de alterar profundamente o panorama estratégico da China para lidar com ativos criptográficos envolvidos em casos no futuro.