Jornal de Procuradoria Popular: a regulação penal do crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas enfrenta três realidades difíceis

Em 12 de julho, o Jornal de Procuradoria Popular publicou recentemente o artigo “Superação sistemática das dificuldades da regulação penal do uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro”, que analisa, de forma sistemática, os múltiplos desafios enfrentados pela prática judicial atual ao combater crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

O artigo aponta que, na prática judicial atual ao combater crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas, há principalmente três dilemas: a qualificação do comportamento, a obtenção de provas e o rastreamento e recuperação de ativos, e que esses dilemas impedem constantemente os órgãos judiciais de punirem de forma eficaz os crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à qualificação do comportamento, como o crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 191 do Código Penal ainda restringe-se a 7 categorias de crimes antecedentes, muitos casos só podem ser tratados como “crime de ocultação”, e na prática judicial o crime de ocultação apresenta uma tendência claramente “de bolso”.

Em segundo lugar, no âmbito da obtenção de provas, a anonimidade e a característica transfronteiriça das criptomoedas colocam um desafio sistêmico às regras tradicionais de prova. Essas duas características funcionam como barreiras sólidas, oferecendo cobertura aos criminosos.

De forma mais específica, os criminosos usam mixers (misturadores de moedas), moedas de privacidade e exchanges descentralizadas para realizar desdobramentos em várias camadas e transferências entre cadeias (cross-chain), construindo uma complexa rede de crimes que atravessa múltiplas jurisdições, o que dificulta que os meios tradicionais de investigação consigam “transpassar” essa estrutura.

Ao mesmo tempo, a existência do mecanismo de chaves pública e privada torna difícil determinar a consistência da identidade da pessoa que comete o crime. Para associar endereços on-chain a identidades reais é necessário passar por etapas de desanonimização, mas esse processo tem alto limiar técnico, aumentando ainda mais a dificuldade de reconhecer o autor do crime.

Além disso, barreiras de dados entre plataformas de negociação e instituições de pagamento, como se fossem “ilhas de informação”, fazem com que as autoridades de investigação tenham dificuldade em reconstruir a cadeia completa de movimentação de fundos; somado a isso, a defasagem de ferramentas técnicas em relação à evolução do crime torna a obtenção de provas e o rastreamento ainda mais difícil.

Em terceiro lugar, no que se refere ao rastreamento e à recuperação de ativos, conflitos quanto às propriedades jurídicas das criptomoedas geram impedimentos na destinação; a existência de um vazio nas regras processuais causa a ruptura de etapas; e as barreiras à cooperação transfronteiriça obstaculizam a recuperação dos ativos.

Por fim, o artigo conclui que os órgãos judiciais devem construir, em múltiplas dimensões — como direito, tecnologia e cooperação internacional — um conjunto de soluções sistemáticas, para poder superar efetivamente essas dificuldades reais.

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