O Procuradoria Popular Suprema da China publica um artigo intitulado «Dificuldades na regulamentação penal para crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas: como desvendar e explorar de forma sistemática»

Mensagem da BlockBeats, em 13 de julho, segundo o “Jornal da Procuradoria Popular”, pesquisadores da Procuradoria Popular do Distrito Yuhu, em Xiangtan, província de Hunan, e do Departamento de Direito da Universidade de Xiangtan publicaram em conjunto um artigo que propõe uma solução abrangente para lidar com as dificuldades de regulação penal de crimes de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.

O artigo aponta que, atualmente, a prática judicial enfrenta três dificuldades simultâneas: a qualificação do comportamento, a obtenção de provas e a recuperação de ativos e reparação de perdas. Em primeiro lugar, o Artigo 191 do Código Penal, relativo ao crime de lavagem de dinheiro, ainda limita a 7 tipos de crimes antecedentes, o que faz com que muitos casos só possam ser tratados como “crime de ocultação”. Em segundo lugar, o uso de mixers de moedas, moedas de privacidade e transferências entre cadeias causa fragmentação da cadeia de evidências, tornando os métodos tradicionais de investigação incapazes de penetrar. Em terceiro lugar, conflitos quanto à natureza jurídica das criptomoedas, um vácuo nas regras processuais e barreiras à cooperação transfronteiriça dificultam a execução da recuperação de ativos.

Diante disso, os autores do artigo sugerem, no contexto das dificuldades de qualificação: realizar, no âmbito do Judiciário, a transição do reconhecimento passivo para a auditoria ativa; e, no âmbito da supervisão, ativar a função de orientação da supervisão do Ministério Público e dos padrões de avaliação. Nas dificuldades de verificação e apuração: estabelecer padrões de autenticação e de revisão de provas eletrônicas adaptativos; construir padrões de prova em etapas e regras de presunção razoável; e explorar a autorização e a aplicação normativa de medidas de investigação tecnológica. Nas dificuldades de recuperação de ativos e reparação: construir um mecanismo nacional de coordenação interdepartamental para tratamento conjunto; participar ativamente e liderar a construção de regras internacionais e plataformas de cooperação.