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Procuradoria Suprema do Povo emite documento: como quebrar de forma sistemática o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro enfrenta um triplo dilema na regulação penal

2026-07-13 03:06:35

Geração do resumo em andamento

深潮 TechFlow, 13 de julho, segundo a reportagem do Jornal da Promotoria Popular (检察日报), o Ministério Público Popular do Distrito Yuhu da cidade de Xiangtan, província de Hunan, e pesquisadores do Departamento de Direito da Universidade de Xiangtan publicaram em conjunto um artigo, no qual propuseram uma solução abrangente para enfrentar as dificuldades na regulação penal do crime de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O artigo afirma que, na prática judiciária atual, existem três dilemas principais: a qualificação do comportamento, a obtenção de provas e a recuperação/ressarcimento de bens: em primeiro lugar, o Artigo 191 do Código Penal sobre o crime de lavagem de dinheiro ainda limita-se a 7 tipos de crimes antecedentes, o que faz com que muitos casos só possam ser tratados como “crime de ocultação”; em segundo lugar, meios como mixers de criptomoedas (混币器), moedas de privacidade e transferências entre cadeias (跨链转移) fazem com que a cadeia de evidências se fragmente, tornando difícil para métodos tradicionais de investigação “penetrar” além das camadas; em terceiro lugar, conflitos sobre a natureza jurídica das criptomoedas, lacunas nas regras processuais e barreiras à cooperação transfronteiriça dificultam a execução da recuperação de ativos. Diante disso, o artigo recomenda avançar com “dupla verificação em um caso” (一案双查), estabelecer o princípio de autocertificação/verificação de autenticidade dos dados de blockchain, construir padrões de prova em etapas (阶梯式证明标准) e, ao mesmo tempo, criar um plataforma nacional de custódia e destinação de criptomoedas envolvidas em casos. Além disso, sugere impulsionar ativamente a assinatura de um acordo internacional específico de cooperação judiciária em matéria penal para crimes com criptomoedas.

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