O banco central da Tailândia exige que depósitos em dinheiro de pessoas físicas acima de 5 milhões de baht tailandês sejam acompanhados da comprovação da origem e intensifica o monitoramento de transações com stablecoins

Mensagem da BlockBeats, 13 de julho, segundo a mídia local da Tailândia: a Tailândia exigirá que, quando pessoas físicas depositarem mais de 5 milhões de baht tailandês (aproximadamente US$ 150 mil) em dinheiro, seja verificada a origem dos recursos. Essa medida amplia as responsabilidades de conformidade dos bancos comerciais em redes de caixa, grandes trocas de moedas, transações com metais preciosos e operações suspeitas com stablecoins. A intervenção visa impedir diretamente que entidades reguladas contribuam para corrupção sistêmica ou para a economia paralela.

Além disso, o banco central da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) conduzem, em conjunto, auditorias com foco no Tether (USDT), para identificar e impedir fluxos ilegais de capital. A operação também inclui o reforço do controle sobre transações de metais preciosos, exigindo que os bancos reportem padrões suspeitos, como compras digitais rápidas e saques em espécie no mesmo dia, para combater atividades de lavagem de dinheiro.