Os promotores turcos denunciaram um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro por meio de canais como criptomoedas; o valor envolvido é de cerca de US$ 850 milhões.

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Notícia da ME News em 12 de julho (UTC+8): autoridades turcas denunciaram um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o “Grand Bazaar”. O valor envolvido é de quase 40 bilhões de liras turcas (aproximadamente US$ 850 milhões). A denúncia lista 504 suspeitos, que são acusados de usar empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais POS e exchanges de criptomoedas para ocultar ganhos ilícitos. Os suspeitos também são acusados de converter dinheiro de origem criminosa em criptomoedas e transferi-lo para o exterior, além de atrair vítimas para planos de investimento fraudulentos com promessas de altos retornos. Os promotores buscam condenações de no máximo 34,5 anos de prisão para o suposto mentor Türker Ak e de no máximo 31 anos de prisão para o suposto gerente de rede Murat Dönmezoğlu. (Fonte: PANews)
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