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De acordo com o Hürriyet Daily News, os promotores de Istambul, na Turquia, acusaram 504 pessoas suspeitas de participar de uma rede de lavagem de dinheiro do “Grande Bazar”, com recursos envolvidos que chegam a quase 40,0 bilhões de liras turcas (cerca de US$ 850 milhões). A promotoria afirma que a rede, por meio de empresas de fachada, lojas de joias, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento digitais e exchanges de criptomoedas, disfarçava os ganhos de atividades de jogos de azar ilegais e outras. Parte dos recursos teria sido convertida em criptomoedas e transferida para o exterior. A promotoria busca, respectivamente, a condenação do suposto líder, Türker Ak, a no máximo 34,5 anos de prisão, e do suposto administrador da rede, Murat Dönmezoğlu, a no máximo 31 anos de prisão.