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De acordo com o Hürriyet Daily News, o Ministério Público de Istambul, na Turquia, denunciou 504 pessoas suspeitas de participação em uma rede de lavagem de dinheiro do “Grande Bazar”, com recursos envolvidos próximos de 40 bilhões de liras turcas (aproximadamente US$ 850 milhões).
O Ministério Público afirma que a rede mascarou os ganhos de atividades ilegais, como jogos de azar, por meio de empresas de fachada, lojas de joias, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamentos digitais e exchanges de criptomoedas. Parte dos recursos também foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior. O Ministério Público busca, respectivamente, a condenação do suspeito de ser o mentor Türker Ak a até 34,5 anos de prisão e do suspeito de gerenciar a rede Murat Dönmezoğlu a até 31 anos de prisão.