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Polícia do Brasil realiza a Operação “Maya Veil”: investiga rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas após uma busca em 87 empresas de fachada
Profundidade TechFlow, 11 de julho, segundo a IBTIMES: a polícia brasileira anunciou a Operação Veil of Maya (“Véu de Maya”), com execução simultânea de 9 mandados de busca e apreensão em quatro localidades — São Paulo, Ribeirão Preto, Araraquara e Canoas. A ação visa combater uma rede de lavagem de dinheiro ligada a 87 empresas de fachada.
O nome da operação foi inspirado no conceito filosófico “Maya” (véu de Maya), que se refere à ilusão que oculta a realidade.
As investigações indicam que as criptomoedas desempenham um papel principalmente na transferência transfronteiriça de recursos dentro dessa rede de lavagem. Os criminosos recebem receitas ilegais por meio de empresas de fachada, convertem o dinheiro em ativos cripto e então transferem os valores para o exterior. Atualmente, os envolvidos podem enfrentar acusações por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, participação em organização criminosa e outras acusações relacionadas, mas a polícia ainda não divulgou o valor dos recursos envolvidos nem a quantidade de ativos apreendidos.