De acordo com o monitoramento da equipe da Bitrace, nos recentes casos de perda de fundos de clientes da Gate, os fundos roubados tiveram sua confirmação de fuga por meio de um grupo público de lavagem de dinheiro de terceiros operado por “鑫币担保”. Todas as transações foram registradas pelo “bot de reporte (Report Bot)” desse grupo; a Bitrace Pro mostra que o ETH roubado foi vendido pelo equivalente a um preço de cerca de 1.800 USDT. A Bitrace aponta que o endereço de recebimento usado por esse grupo de lavagem está vinculado à ferramenta de pagamentos cripto Newpay, do ecossistema da “鑫币担保”, e o monitoramento indica que, desde a operação da Newpay, ela já recebeu, no total, mais de 1,6 bilhão de USDT.