A Colômbia e os EUA se uniram para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro criptográfica do CJNG, com um valor envolvido de mais de US$ 190 milhões

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Notícia do ME, 25 de abril (UTC+8): segundo a reportagem do “Times”, uma ação conjunta entre a Colômbia e agências de aplicação da lei dos Estados Unidos conseguiu desmantelar uma rede transnacional de lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada ao cartel mexicano “Cartel Jalisco Nova Geração” (CJNG). Desde 2023, a rede teria usado criptomoedas para transferir mais de US$ 190 milhões em fundos ilegais. Na operação, os agentes apreenderam várias carteiras cripto e dinheiro em espécie. A investigação revelou que a rede evitava rastreamento por meio de divisão de recursos, pulverização de transferências entre múltiplas carteiras, circulação entre diferentes jurisdições e trocas de tokens. No momento, as autoridades ainda não informaram detalhes como quais tipos de criptomoedas foram envolvidos, quais plataformas de negociação foram usadas e quantas pessoas foram presas; o caso segue sob investigação. (Fonte: MLion)
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