O DOJ acusa um fraudador por $290K cripto confiscada - Economia Cripto

O Departamento de Justiça informou que Rossen G. Iossifov, 53 anos, cidadão búlgaro que já cumpre pena em prisão federal, compareceu a um tribunal federal no Kentucky em acusações relacionadas ao saque não autorizado e à transferência de cerca de US$ 290 mil em criptomoeda confiscada. O caso coloca cripto apreendida no centro de uma nova acusação de obstrução e lavagem.

Documentos do tribunal alegam que Iossifov conspirou em janeiro de 2024 para remover criptomoeda que havia sido determinada como confisco após sua condenação em 2021 no Distrito Oriental do Kentucky. Os promotores afirmaram que os recursos foram direcionados por meio de múltiplas bolsas de criptomoedas e serviços ilícitos de mistura para impedir que os Estados Unidos tomassem posse, transformando o confisco determinado pelo tribunal no campo de batalha prático.

Iossifov é acusado de remoção de bens para impedir a apreensão e de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, e enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão se for condenado. O próximo passo é o processo federal no Kentucky, em que os promotores precisam provar as alegações além de qualquer dúvida razoável, fazendo a alegação de recuperação do governo depender de prova em tribunal.

Fonte: U.S. Department of Justice.

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