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Specter: Endereço suspeito relacionado ao Mining Express trocou 5.004 ETH por 8,8 milhões de DAI.
Odaily星球日报讯 O detetive on-chain Specter postou na plataforma X que, há cerca de 16 horas, uma carteira supostamente relacionada ao Mining Exchange trocou 5.004 ETH por aproximadamente 8,8 milhões de DAI, gerando atenção do mercado para a recirculação de fundos históricos.
Segundo seu rastreamento, o endereço possui vínculo on-chain com o projeto Mining Express, iniciado em 2019 na Ucrânia pelo fundador brasileiro Kaze Fuziyama. O projeto inicialmente captou recursos por meio de um modelo de marketing multinível (MLM), posteriormente acusado de ser uma estrutura Ponzi, e após interromper pagamentos, migrou para serviços de renderização em nuvem.
A trajetória on-chain mostra que, em março de 2024, a carteira recebeu 4.512 ETH de endereços relacionados ao Mining Express. Depois disso, os fundos entraram em sistemas de staking via Lido e Ether.fi, completando a alocação total de staking de ETH em abril de 2026, e posteriormente foram totalmente retirados em 4 de maio.
Specter afirmou que o endereço foi marcado pela primeira vez em 15 de junho, mas a análise aprofundada foi concluída apenas recentemente. Esta operação de troca de grande volume de ETH por DAI indica uma reconfiguração ou potencial saída dos fundos de staking de longo prazo relacionados.
A análise aponta que esse tipo de comportamento on-chain de "reativação de fundos de projetos históricos + grande troca por stablecoin" geralmente desperta atenção do mercado para a liberação de liquidez e possível pressão de venda.