Tether Congela 131 Carteiras Tron Ligadas ao ISIS-K Após Sanções dos EUA - Unchained

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA atualizou sua designação do ISIS-K em 1º de julho para adicionar 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua lista de Nacionais Especialmente Designados, e o emissor de stablecoins Tether congelou os saldos de todos os 131 endereços Tron no lote. Os três restantes estão em Monero, onde ninguém pode tocá-los.

A ação é um modelo funcional de como as sanções agora alcançam a cadeia. O governo publica um conjunto de endereços vinculados a um grupo designado, e um emissor centralizado pode tornar os fundos nesses endereços inutilizáveis quase tão rápido quanto a lista é divulgada. Essa alavancagem existe apenas onde um emissor controla o ativo. Monero, uma moeda de privacidade sem operador central, não possui um mecanismo de desligamento equivalente, então as três carteiras XMR designadas continuam funcionando apesar das sanções.

O ISIS-K, afiliado afegão e paquistanês do Estado Islâmico, é um grupo terrorista designado pelos EUA. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, o grupo solicitou doações por meio de seu braço de mídia, a Fundação de Mídia al-Azaim, em sites e aplicativos de mensagens. Os 131 endereços Tron receberam mais de 1,4 milhão de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares, com várias carteiras encaminhando fundos para exchangers de cripto baseados na Síria.

A Tether se tornou um instrumento recorrente nessas ações. Em janeiro, a empresa congelou aproximadamente 182 milhões de dólares em USDT em cinco carteiras Tron, e repetidamente colocou na lista negra endereços sinalizados por agências dos EUA. Em 22 de junho, o OFAC também agiu contra pessoas responsáveis por movimentar dinheiro para o ISIS, sancionando seis entidades e três indivíduos na Europa, Oriente Médio e África Ocidental.

O mesmo lote de 1º de julho incluiu uma ação separada de combate a narcóticos, nomeando uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital do Brasil que supostamente usou cripto para movimentar mais de 30 milhões de dólares em lucros ilícitos. Juntas, as designações mostram o OFAC se apoiando mais fortemente em identificadores na cadeia, e o resultado dividido entre Tron e Monero marca o limite do que essa abordagem pode realmente aplicar.

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