Artigo técnico da polícia chinesa raramente detalha todo o processo de rastreamento e congelamento de criptomoedas.

BlockBeats informa que, em 2 de julho, a polícia chinesa publicou um relatório técnico detalhado no periódico "Ciência e Tecnologia Criminal", revelando raramente a cadeia completa de ferramentas forenses para rastrear, apreender e congelar criptomoedas. O relatório técnico foi coautorado por Sun Shengbin, do Departamento de Segurança Pública de Wenzhou, e Lou Yandi, do Corpo de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da Província de Zhejiang, entre outros, e descreve sistematicamente o processo operacional de coleta de provas, rastreamento de transações e apreensão de ativos, fornecendo ao público a visão mais clara até hoje das técnicas de aplicação da lei.

O relatório mostra que os investigadores podem localizar ativos escaneando chaves privadas, frases-semente, capturas de tela e registros de conversas em celulares, computadores e carteiras de hardware; se as chaves não forem obtidas diretamente, podem combinar registros de transações em blockchain, rotas de transferência entre cadeias, fluxos de fundos de mistura e informações de identificação real de plataformas de negociação para realizar o rastreamento. Para ativos envolvidos já confirmados, a polícia pode transferi-los para carteiras controladas trocando a chave privada ou coordenar com plataformas de negociação para congelar contas. O relatório também enfatiza que a custódia das chaves privadas deve ser separada do processo de investigação, e que registros de supervisão completos devem ser mantidos.