O formador de mercado americano Susquehanna International processa centenas de vendedores a descoberto misteriosos, que lucraram US$ 100 milhões com negociações privilegiadas através da Futu e Tiger Brokers

O formador de mercado americano Susquehanna entrou com uma ação alegando que um grupo de traders misteriosos obteve informações privilegiadas sobre a repressão regulatória chinesa 🇨🇳 contra corretoras transfronteiriças como Futu e Tiger.
Em 2 de julho, a SEC está investigando alegações de negociação com informações privilegiadas apresentadas pela Susquehanna International Group. Em uma ação movida em 29 de junho no Tribunal Federal de Manhattan, a Susquehanna afirmou que, antes da repressão dos reguladores chineses em 22 de maio contra corretoras transfronteiriças como Futu e Tiger Brokers, traders internos desconhecidos compraram opções de venda de ações americanas de corretoras chinesas, obtendo pelo menos US$ 100 milhões de lucro com um custo de aproximadamente US$ 12 milhões. Como principal contraparte dessas negociações, a Susquehanna sofreu perdas superiores a US$ 70 milhões. No mesmo dia, um juiz federal congelou as contas relevantes e permitiu a citação da Interactive Brokers, Futu e UP Fintech Holding, controladora da Tiger Brokers, para obter a identidade dos titulares das contas.
Anteriormente, a Futu foi multada em 1,85 bilhão de yuans por regulação, e o fundador Li Hua perdeu US$ 1,7 bilhão em valor de patrimônio líquido em um único dia.
A extensão e o estágio da investigação da SEC ainda não estão claros. A revisão regulatória pode terminar sem ação de execução. A SEC se recusou a comentar. A Susquehanna processou 100 réus anônimos, admitindo que ainda não sabe a identidade dos traders, mas considera que essas apostas em opções de "alto risco e alto retorno" só podem ser razoavelmente inferidas como negociação com informações privilegiadas.
A Susquehanna é um dos principais formadores de mercado globais, com posições em ações superiores a US$ 893 bilhões no primeiro trimestre. O cofundador Jeff Yass, com patrimônio de US$ 93 bilhões, está na lista de bilionários globais da Bloomberg.