O Departamento do Tesouro dos EUA atualizou a lista de sanções contra o ISIS-K, adicionando 134 endereços de carteiras criptográficas.

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币界网消息,据Chainalysis披露,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)更新了对极端组织“伊斯兰国呼罗珊省”(ISIS-K)的制裁名单,新增134个加密货币钱包地址作为识别信息,其中包括131个Tron地址和3个Monero地址。Chainalysis表示,这些Tron地址自2023年以来累计收到超过140万美元并转出逾88万美元,且与主流服务平台存在广泛资金往来,部分地址还曾向叙利亚加密货币兑换商转账。Tether已冻结全部131个Tron地址中的资产。同时,OFAC还制裁了与巴西犯罪组织Primeiro Comando da Capital(PCC)有关的两名巴西公民和四家公司,称该组织利用加密货币将超过3000万美元美国非法所得转移回巴西。
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ThetaSideEye
· 2h atrás
Começaram a monitorar desde 2023, e só agora congelaram. Nesses dois anos, o dinheiro já deve ter sido lavado, não?
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ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 2h atrás
140 milhões de dólares não é muito dinheiro para o ISIS-K, mas a transparência total na blockchain realmente não dá para escapar.
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ShortPositionsAtTheElevator
· 2h atrás
Os 3 endereços do Monero são provavelmente mais difíceis de rastrear, a área cega regulatória das moedas de privacidade ainda é grande.
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Mirror-FinishTeacupWith
· 2h atrás
A reação da Tether foi rápida o suficiente, todos os 131 endereços foram congelados.
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HoldingPositionsIsLikeTending
· 2h atrás
O nome daquela organização criminosa brasileira não foi completo, e o truncamento do "Bijie.com" é um pouco desconfortável.
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