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Tribunal de Xangai condena caso de troca de criptomoedas transfronteiriça envolvendo mais de 200 milhões de yuans, 5 pessoas recebem penas por operação ilegal.
O Ministério Público do Distrito de Jing'an, Xangai, apresentou acusações contra um grupo criminoso que utilizava criptomoedas para realizar câmbio ilegal de moeda estrangeira através de operações de 'knock-on' transfronteiriças.
O grupo, sob o disfarce de 'banco privado' no exterior, utilizava um modelo de 'knock-on' de 'renminbi - criptomoeda - moeda estrangeira',
fornecendo serviços ilegais de câmbio para clientes de alto patrimônio líquido com necessidades de fundos para compra de imóveis no exterior, imigração e estudos, cobrando uma taxa de serviço de câmbio de 3%.
O caso abrangeu 3 anos, com um montante envolvido superior a 200 milhões de yuans.
Em 10 de junho de 2026, o tribunal realizou a audiência e proferiu a sentença no mesmo dia, com 9 pessoas envolvidas sendo tratadas de forma categorizada.
Entre eles, 5 foram condenados a penas de prisão de seis a dois anos e seis meses, e multas de 1,5 milhão a 300 mil yuans.
Os outros 4 foram submetidos a tratamento de não acusação relativa devido à gravidade menor dos fatos.
Atualmente, a Filial de Xangai da Administração Estatal de Câmbio já iniciou uma investigação administrativa contra as pessoas não acusadas,
construindo um ciclo fechado de governança financeira transfronteiriça de 'responsabilização criminal + sanção administrativa'.