Caso de 200 milhões de yuans em operações de cross-trade julgado, esquema de lavagem de dinheiro envolvendo embalagem de banco privado + criptomoedas finalmente processado, o dinheiro de pessoas de alto patrimônio líquido também não está fora do alcance da lei.

Wu disse que o Ministério Público do Distrito de Jing'an, em Xangai, recentemente apresentou uma acusação pública contra um caso de câmbio ilegal de moedas virtuais transfronteiriço envolvendo mais de 200 milhões de yuans. O principal criminoso Li e outros 4 foram condenados, enquanto outros 4 foram dispensados de acusação. Após investigação, a empresa Z, desde 2019, se apresentava como "banco privado", utilizando equipes operacionais nacionais e estrangeiras para realizar câmbio "cruzado" de moedas virtuais como intermediário, através de agências de estudo no exterior e imigração para atrair clientes de alto patrimônio com necessidades de ativos no exterior. Os membros do grupo usavam o anonimato das moedas virtuais e as características de transferência na blockchain para cortar artificialmente os rastros de fluxo de capitais, cobrando uma taxa de serviço de 3%, e convertiam as moedas virtuais em moeda estrangeira no exterior para depositar nas contas dos clientes.