O escândalo do Garantex está cada vez maior, funcionários internos roubam e jogam a culpa em agências de inteligência estrangeiras, mas os dados on-chain não mentem.

Notícias do CoinWorld, de acordo com o relatório da plataforma de monitoramento on-chain Chainalysis, os fundos de US$ 13,7 milhões roubados anteriormente da Grinex, plataforma sucessora da exchange russa Garantex, estão sendo movimentados através de misturadores e pontes cross-chain, e sacados em exchanges mainstream. Embora as autoridades afirmem que o caso foi obra de agências de inteligência estrangeiras, as evidências on-chain mostram que os hackers trocaram stablecoins por TRX na exchange descentralizada (DEX) preferida pela Garantex, suspeitando-se de lavagem de dinheiro por pessoas internas. Atualmente, a maior parte dos fundos permanece em carteiras privadas. Apesar da promessa oficial de compensação, os usuários ainda devem estar atentos ao risco de golpe de saída.