Caso de lavagem de dinheiro de US$ 1,06 milhão: da brecha das finanças tradicionais para o mundo cripto e de volta, quanto mais longa a cadeia, mais a rastreabilidade entre cadeias se mostra essencial.

Notícias do CoinWorld, segundo relatório do livecoins, a Polícia Civil do Distrito Federal do Brasil realizou a "Operação Rastro" para combater um caso de fraude no sistema de pagamento instantâneo Pix e lavagem de dinheiro com criptomoedas. A polícia informou que o grupo suspeito de explorar uma vulnerabilidade no sistema de uma cooperativa de crédito nacional, causou um prejuízo superior a 5,5 milhões de reais (cerca de 1,06 milhão de dólares) através de 425 transações fraudulentas de Pix. Parte dos fundos foi usada para comprar saldos em exchanges de criptomoedas dentro e fora do Brasil, a fim de ocultar o fluxo de dinheiro. A polícia já executou 7 mandados de busca, apreendendo equipamentos, documentos e carteiras de criptoativos, além de congelar fundos em contas bancárias relacionadas.