Afinal, negociar criptomoedas na China é ilegal?

Primeiro, a conclusão: possuir e negociar pessoalmente moedas virtuais não é ilegal.

Esse é o resultado do seminário do Segundo Tribunal Intermediário de Xangai e da faculdade de direito chinesa recentemente, não sou eu que estou dizendo que não é ilegal. Precisamos definir alguns pontos. Com meu próprio exemplo: quando trabalhava em Pequim, meu fluxo bancário mensal chegava a mais de 5 milhões de yuans, e eu estava constantemente vendendo USDT. Primeiro o Banco de Construção me procurou, depois o Banco da China, falando que o fluxo estava anormal. Eu disse que estava negociando criptomoedas e forneci os registros de compra e venda e os lucros. No final, eles me explicaram a política nacional, assinei um termo de ciência e fui embora.

Por que eu não tive problemas? Porque ganhei meu dinheiro através de negociações próprias, então não era ilegal. Se o dinheiro não fosse ganho por conta própria, mas obtido por qualquer outro meio, ou seja, qualquer situação fora das negociações próprias, poderia ser considerado ilegal. Existem alguns casos: por exemplo, se você sabe que o prêmio na venda de USDT é de 1 a 10 centavos ou mais, e você vende USDT, não é ilegal, desde que você não saiba o que a outra parte faz. Em um caso, alguém vendeu USDT com um prêmio de 5 centavos, e depois a polícia descobriu que a outra parte era de fraude eletrônica, e não foi ilegal. Em outro caso, venderam USDT com 10% acima do preço de mercado via Telegram, e a outra parte era uma gangue de lavagem de dinheiro estrangeira, e também não foi ilegal, porque você não sabia! Se você soubesse, seria ilegal. Isso é comprovado por evidências, e ninguém decide sozinho. Se o valor for maior que 5 milhões de yuans, você vai para a prisão.

O USDT que ganhei pessoalmente foi todo obtido com minha própria habilidade, então não tenho medo de a polícia me procurar; os registros de fluxo estão todos lá. Mas sou muito cauteloso ao negociar USDT. Mesmo que a outra parte o use para fins ilegais, e eu o venda sem saber, pelos casos não é ilegal, mas o medo é de que seja considerado que eu sabia, e aí estou ferrado. Provavelmente serei multado, com o dinheiro confiscado, certamente haverá perdas. A acusação correspondente seria operação ilegal; em casos graves, lavagem de dinheiro ou câmbio ilegal de moeda estrangeira, já que muitas pessoas usam criptomoedas para transferir moeda estrangeira para dentro e fora do país.

Em resumo: o dinheiro ganho por conta própria não é ilegal; vender USDT sem saber o uso da outra parte não é ilegal. O resto tem risco de ilegalidade, e o poder de determinar é da polícia e do tribunal.