Coreia do Sul apreende 40 exchanges ilegais! Convidar influenciadores para divulgar ultrapassa os limites, autoridade financeira emite alerta de urgência.

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira da Coreia do Sul identificou cerca de 40 prestadores de serviços de ativos virtuais não registrados e ilegais e os encaminhou para investigação. O governo emitiu um alerta aos investidores sobre riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.

Coreia do Sul identifica cerca de 40 operadores ilegais, FIU emite alerta

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul informou recentemente que encaminhou cerca de 40 prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) não registrados para investigação pelas autoridades, e simultaneamente emitiu um alerta aos investidores, lembrando o público a evitar plataformas não reguladas para reduzir riscos como fraudes, ataques de hackers, vazamento de dados pessoais e lavagem de dinheiro.

Fonte: FIU A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul informou recentemente que encaminhou cerca de 40 prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) não registrados para investigação pelas autoridades.

A FIU está subordinada à Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul, sendo responsável principalmente pelo combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros. De acordo com a Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais da Coreia do Sul, qualquer operador que ofereça serviços de negociação, custódia, transferência ou troca de ativos virtuais na Coreia do Sul deve registrar-se junto à FIU e obter a certificação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS).

Essa regra também se aplica a exchanges estrangeiras. Se uma plataforma realmente oferece serviços a residentes sul-coreanos, mesmo que a empresa esteja estabelecida no exterior, deve cumprir os requisitos de registro da Coreia do Sul. A FIU enfatizou que atualmente apenas 28 operadores completaram o registro legal; outras plataformas não registradas que continuarem a atrair usuários sul-coreanos serão consideradas operações ilegais.

Plataformas estrangeiras atraem usuários através de comunidades e influenciadores

A investigação da FIU descobriu que alguns operadores não registrados ainda miram investidores sul-coreanos através de grupos abertos no Telegram, KakaoTalk, YouTube, redes sociais e anúncios de pesquisa, e até convidam influenciadores e criadores de conteúdo para ajudar na publicidade, usando altos retornos, baixas taxas ou negociação de moedas especiais como isca para atrair usuários a abrir contas e depositar fundos.

Algumas plataformas, embora foquem marketing em usuários sul-coreanos, deliberadamente não fornecem suporte completo ao cliente em coreano, ou usam suporte em inglês para mascarar serviços transfronteiriços, tentando reduzir a atenção externa sobre sua operação real no mercado sul-coreano.

A FIU considera que, se uma plataforma realiza atividades como atrair usuários sul-coreanos, oferecer serviços de negociação, auxiliar na transferência ou troca de ativos, ela já possui características de um prestador de serviços de ativos virtuais e deve completar o registro conforme a lei.

Além disso, a autoridade também notou que alguns operadores de câmbio privados oferecem serviços de troca entre stablecoins e won sul-coreano para estudantes estrangeiros, turistas e trabalhadores estrangeiros. Essas redes de transações subterrâneas carecem de verificação de identidade do cliente e controles antilavagem de dinheiro, podendo ser usadas para contornar a gestão cambial, ocultar a origem dos fundos ou facilitar o fluxo transfronteiriço de fundos ilegais.

Plataformas não registradas carecem de proteção, investidores têm dificuldade em buscar indenização

A FIU alerta que plataformas não registradas não estão totalmente sujeitas à Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais e à Lei de Informações sobre Transações Financeiras Especiais. Investidores que utilizarem tais serviços enfrentam maiores riscos de segurança de fundos e legais.

A autoridade aponta que essas plataformas podem carecer de mecanismos adequados de segurança da informação, aumentando a probabilidade de roubo de contas, vazamento de dados pessoais e roubo de ativos por hackers. Ao mesmo tempo, se as plataformas não realizarem verificação de clientes, monitoramento de transações suspeitas e rastreamento da origem dos fundos, elas também podem se tornar canais para grupos criminosos lavarem dinheiro ou ocultarem rendimentos ilícitos.

Para investidores comuns, o maior risco reside na dificuldade de buscar indenização. Se operadores não registrados receberem depósitos e não entregarem os ativos cripto conforme o combinado, ou pararem repentinamente de operar ou restringirem saques, os investidores geralmente têm dificuldade em recuperar perdas através de mecanismos regulatórios formais. A FIU também lembra que algumas plataformas podem cobrar taxas elevadas não divulgadas previamente durante as transações, fazendo com que os usuários assumam custos adicionais sem saber.

Coreia do Sul acelera o aperto na regulação de ativos virtuais transfronteiriços

Esta operação de repressão ocorre em meio ao fortalecimento da regulação de ativos digitais transfronteiriços pela Coreia do Sul. O governo sul-coreano planeja implementar oficialmente em dezembro deste ano um novo sistema para transferências transfronteiriças de ativos virtuais. No futuro, operadores que fornecerem serviços de transferência de ativos digitais transfronteiriços deverão registrar-se junto ao Ministério da Estratégia e Finanças e declarar as transações através do sistema de monitoramento cambial do Banco da Coreia.

Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas sul-coreano tem visto negociações ativas, com pagamentos em stablecoins, remessas transfronteiriças e serviços de exchanges estrangeiras expandindo rapidamente, o que também faz com que as autoridades estejam mais atentas aos riscos de fuga de capitais, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. A FIU tem reiterado recentemente que operadores não registrados não podem fornecer serviços de ativos virtuais a residentes sul-coreanos, e tais atividades de atração podem enfrentar responsabilidade criminal.

A FIU apela aos investidores para que, antes de usar qualquer exchange ou plataforma de ativos virtuais, verifiquem se o operador está na lista oficial de registrados, e evitem realizar transações através de links de redes sociais, recomendações de estranhos ou canais de câmbio privados não verificados. Com a Coreia do Sul continuando a promover o sistema de declaração transfronteiriça, revisão antilavagem de dinheiro e registro de plataformas, as plataformas estrangeiras não reguladas enfrentarão uma pressão de fiscalização mais rigorosa.

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