FBI dá às vítimas da OneCoin dias finais para reivindicar fundos de recuperação

O FBI está instando as vítimas da fraude de investimento em criptomoeda OneCoin a apresentar pedidos de indenização antes do prazo de 30 de junho

Resumo

• As vítimas da OneCoin devem se manifestar até 30 de junho para buscar indenização do programa oficial de remissão do DOJ.
• O FBI afirma que o processo de solicitação é gratuito, mas o registro não garante indenização para as vítimas.
• Ruja Ignatova continua foragida, com as autoridades oferecendo $5m por informações que levem à sua prisão.

A agência disse que o processo se aplica a pessoas cujos investimentos na OneCoin causaram uma perda financeira líquida.

De acordo com o aviso do FBI, as vítimas podem solicitar pagamento por meio de um programa de remissão do Departamento de Justiça. O programa cobre indivíduos elegíveis que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras diretas.

O FBI disse que o DOJ lançou o processo oficial através do site onecoinremission.com, que é gerenciado pela Kroll Settlement Administration. As vítimas podem apresentar petições online, por correio ou por e-mail. A agência alertou que apresentar uma petição não garante pagamento.

O processo é gratuito. O FBI afirmou que justice.gov e onecoinremission.com são os únicos sites autorizados para a investigação. Esse aviso é importante porque as vítimas de fraudes são frequentemente alvo novamente de agentes de recuperação falsos.

Mais de $40m em ativos apreendidos disponíveis

O programa de remissão usará mais de $40m em ativos confiscados recuperados de figuras ligadas ao esquema OneCoin. Os fundos destinam-se a fornecer alívio parcial às vítimas que perderam dinheiro após contabilizar quaisquer saques que realizaram.

No aviso do FBI, o Diretor Assistente do FBI em Nova York responsável, James C. Barnacle Jr., disse que as vítimas foram enganadas por declarações falsas e promessas vazias. Ele acrescentou que o FBI continua comprometido em "devolver esses fundos roubados aos seus legítimos proprietários".

Conforme relatado anteriormente, o DOJ abriu um fundo de compensação de $40m para vítimas da OneCoin em abril. O aviso mais recente do FBI dá às vítimas um lembrete final antes do fechamento do prazo.

O DOJ disse em seu anúncio oficial que a OneCoin foi vendida a investidores através de falsas alegações sobre seu valor e uso. O procurador dos EUA, Jay Clayton, disse que os fundadores "venderam uma mentira disfarçada de criptomoeda".

Histórico de fraude da OneCoin

A OneCoin começou na Bulgária em 2014. Os promotores disseram que Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood a promoveram como uma nova moeda virtual que poderia desafiar o Bitcoin. O projeto usou a frase "assassina do Bitcoin" para atrair investidores.

O FBI disse que a OneCoin usava uma estrutura de marketing multinível. Os compradores adquiriam pacotes que lhes davam tokens que, segundo lhes foi dito, poderiam minerar OneCoin. Em seguida, eram incentivados a vender pacotes para amigos, familiares e outros investidores.

O sistema criou um crescimento rápido, mas os promotores disseram que o produto não tinha valor real. O FBI disse que as vítimas em todo o mundo perderam mais de $4 bilhões. Greenwood foi preso na Tailândia em 2018 e posteriormente extraditado para os EUA.

Greenwood foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2023. Ele também foi ordenado a confiscar $300 milhões. O caso continua sendo um dos maiores casos de fraude de criptomoedas já processados pelas autoridades dos EUA.

Busca por Ignatova continua

Ignatova permanece foragida. O FBI disse que ela liderou a OneCoin até outubro de 2017, quando foi acusada no Distrito Sul de Nova York. Ela foi posteriormente adicionada à lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI em junho de 2022.

O Departamento de Estado dos EUA está oferecendo até $5m por informações que levem à prisão ou condenação de Ignatova. O FBI diz que qualquer pessoa com informações pode enviar uma dica através de sua linha de denúncias oficial ou portal online.

Em um artigo anterior, o crypto.news discutiu o lugar de Ruja Ignatova na lista dos mais procurados do FBI. Anteriormente, o crypto.news explorou relatos sobre onde a fundadora da OneCoin pode estar escondida, embora sua localização permaneça não confirmada.

O FBI também disse às pessoas que acreditam ser vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas para denunciar através do Centro de Denúncias de Crimes na Internet. Para as vítimas da OneCoin, o passo mais urgente é o prazo de remissão de 30 de junho. Após essa data, pedidos tardios podem não ser considerados.