Vice-governador do Banco Central da China: Reforçar o combate à lavagem de dinheiro com moedas virtuais; no ano passado, mais de 2.000 casos de crimes de lavagem de dinheiro foram julgados.

BlockBeats informa que, em 25 de junho, o vice-governador do Banco Popular da China, Xuan Changneng, afirmou que o desenvolvimento de alta qualidade do trabalho antilavagem de dinheiro na China entrou em uma nova fase, com resultados significativos no combate à lavagem de dinheiro e crimes relacionados, e que em 2025 o número de casos julgados com base no Artigo 191 do Código Penal por crime de lavagem de dinheiro ultrapassou 2.000, fortalecendo a repressão à lavagem de dinheiro profissional, à lavagem de dinheiro com criptomoedas e às atividades transfronteiriças de lavagem de dinheiro, melhorando a eficiência na investigação, acusação e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro.

O artigo aponta que grupos criminosos aproveitam diferenças e brechas nos sistemas legais e regulatórios de diferentes países e regiões para arbitragem, utilizando métodos como contas de laranja, compensação de fundos e criptomoedas para ocultar o fluxo de recursos, apresentando novos desafios para a supervisão financeira e a repressão policial em vários países, e exigindo urgentemente uma maior coordenação e cooperação transfronteiriça em áreas como compartilhamento de inteligência, investigação de casos e recuperação de ativos.