De US$ 9,1 milhões para apreensão de US$ 500 mil, o caso de Wang Yicheng conecta claramente o rastreamento on-chain e a aplicação da lei offline — o DSI da Tailândia deu um exemplo para a regulamentação de criptomoedas no Sudeste Asiático.

De acordo com a Reuters, a Tailândia emitiu um mandado de prisão contra o empresário chinês Wang Yicheng, acusado de lavagem de dinheiro por meio de uma rede ilegal de mineração de criptomoedas. A investigação mostra que a rede obtinha ganhos ilícitos por meio de fraudes e jogos de azar online, e os lavava através da operação de mineração. Um porta-voz do Departamento de Investigação Especial (DSI) da Tailândia afirmou que Wang Yicheng é acusado de furto e violação da Lei de Crimes de Computador. Segundo uma investigação da Reuters em 2023, a carteira de criptomoedas de Wang Yicheng esteve ligada a cerca de US$ 9,1 milhões em fundos de fraude, e autoridades dos EUA também já apreenderam cerca de US$ 500 mil de suas contas suspeitas de fraude com ativos digitais. Atualmente, as autoridades tailandesas estão trabalhando com agências internacionais para localizá-lo.