China condena à morte condenado que lavou $7M através de criptomoedas

A China condenou um traficante de drogas condenado à morte depois que as autoridades descobriram que ele lavou mais de 48 milhões de yuans, cerca de US$ 7,04 milhões, através de criptomoedas como parte de uma grande operação transfronteiriça de narcóticos.

Resumo

• A China condenou um traficante de drogas condenado à morte depois que promotores disseram que ele lavou mais de 48 milhões de yuans através de criptomoedas.
• Promotores disseram que mais de 1.200 pessoas foram indiciadas em casos de lavagem de dinheiro relacionados a drogas entre janeiro de 2025 e maio de 2026.
• Autoridades chinesas disseram que estão expandindo a fiscalização contra a lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas e intensificando esforços para recuperar ativos digitais ilícitos.

A Suprema Procuradoria Popular da China disse em uma coletiva de imprensa em 25 de junho que os promotores intensificaram as investigações tanto sobre "autolavagem de dinheiro" quanto "lavagem de dinheiro por terceiros" ligadas a crimes de drogas, levando à acusação de mais de 1.200 pessoas em todo o país entre janeiro de 2025 e maio de 2026.

O Procurador-Chefe Adjunto Miao Shengming disse que a campanha também se concentrou na recuperação de ativos ligados a crimes de narcóticos e em garantir que todo caso identificado de lavagem de dinheiro relacionado a drogas enfrente investigação e acusação.

A Suprema Procuradoria Popular também divulgou detalhes de um grande caso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro transfronteiriço tratado por promotores em Chongqing sob supervisão direta da mais alta autoridade processual do país.

As autoridades disseram que o réu Li Mobo lavou mais de 48 milhões de yuans através de moeda virtual antes de o tribunal o condenar por contrabando transfronteiriço de drogas, tráfico de drogas, transporte de drogas e lavagem de dinheiro.

Tribunais chineses impuseram a pena de morte sob a estrutura de punição combinada do país, que permite que múltiplas condenações sejam sentenciadas juntas. A sentença de morte não foi baseada unicamente no crime de lavagem de dinheiro.

Lavagem de criptomoedas ligada ao tráfico de drogas

De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, a rede criminosa usou criptomoedas para ocultar o movimento de lucros ilícitos gerados através do tráfico de drogas transfronteiriço.

Promotores disseram que o esquema de lavagem converteu dinheiro vivo e transferências bancárias domésticas em ativos digitais, permitindo que mais de 48 milhões de yuans atravessassem fronteiras enquanto evitavam a supervisão bancária tradicional e os controles de capitais.

Miao disse que os promotores expandiram a fiscalização tanto contra traficantes que convertem seus próprios lucros criminosos em criptomoedas quanto grupos organizados que fornecem serviços de lavagem para outros. As autoridades também estão priorizando a recuperação de ativos relacionados a drogas ao rastrear transações em blockchain e congelar participações digitais ilícitas conectadas a organizações criminosas.

O caso de Chongqing fez parte da campanha mais ampla da China contra crimes financeiros habilitados por criptomoedas. No início desta semana, o Banco Popular da China anunciou que a lavagem de dinheiro com moeda virtual continua sendo uma de suas principais prioridades de fiscalização sob a estratégia antilavagem de dinheiro do país.

O banco central acrescentou que as autoridades chinesas expandiram as investigações sobre grupos profissionais de lavagem de dinheiro, redes de transferência de fundos transfronteiriças, fraudes de telecomunicações, jogos de azar online, operações bancárias subterrâneas e crimes financeiros baseados em moeda virtual. Autoridades também disseram que investigadores adotaram uma abordagem de investigação dupla que examina tanto a atividade criminosa subjacente quanto as redes de lavagem usadas para movimentar fundos ilícitos.

De acordo com o PBOC, tribunais chineses emitiram mais de 2.000 sentenças sob o Artigo 191 da Lei Penal durante 2025, enquanto os reguladores continuam a fortalecer a cooperação de fiscalização, o compartilhamento de inteligência e a recuperação de ativos em casos envolvendo crimes financeiros transfronteiriços.