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Ministério da Justiça dos EUA apreendeu a infraestrutura da "lavanderia de criptomoedas" Huione Group - ForkLog
O Departamento de Justiça dos EUA informou sobre a apreensão de uma conta na nuvem usada por estruturas do Huione Group para hospedar serviços relacionados à transferência e lavagem de fundos de golpes cripto e outras atividades criminosas.
De acordo com a agência, a conta apreendida sustentava a infraestrutura de servidores por meio da qual funcionavam plataformas e canais relacionados a operações financeiras ilegais.
A investigação afirma que, por meio do ecossistema do Huione Group, passavam serviços para organizadores de fraudes de investimento, roubos de criptomoedas, comércio de dados pessoais e outros tipos de crimes cibernéticos. Em particular, em canais do Telegram relacionados, eram anunciados serviços de lavagem de dinheiro, venda de dados roubados e apoio à operação de call centers fraudulentos.
Um dos maiores centros de criptocrime
O Huione Group está há muito tempo no radar dos reguladores americanos. Em 2025, a unidade do Departamento do Tesouro dos EUA, FinCEN, classificou a empresa como "organização de preocupação primordial em matéria de lavagem de dinheiro" e, em seguida, efetivamente a cortou do sistema financeiro dos EUA. De acordo com a agência, de agosto de 2021 a janeiro de 2025, pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos passaram pelas estruturas do grupo, incluindo dinheiro de fraudes com criptomoedas, ataques cibernéticos de hackers norte-coreanos e outros esquemas criminosos.
O ecossistema incluía o serviço de pagamento Huione Pay, a plataforma de criptomoedas Huione Crypto e o marketplace Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que analistas chamavam de maior plataforma online ilegal para atender golpistas de criptomoedas.
Pressão sobre a infraestrutura dos fraudadores aumenta
A apreensão da infraestrutura de servidores tornou-se mais uma etapa da campanha dos EUA contra serviços financeiros que atendem redes transnacionais de fraudadores no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça enfatizou que o objetivo da operação não é apenas perseguir criminosos individuais, mas também destruir a infraestrutura que sustenta todo o ecossistema de golpes cripto.
Vale lembrar que, em 2025, mais de US$ 154 bilhões foram depositados em carteiras cripto ilegais — um aumento de 162% em comparação com 2024. Isso é o que diz o relatório da Chainalysis.