Nikkei: Grupos criminosos chineses enviam "criptomoedas falsas" ao Japão para lavagem de dinheiro, protegendo dinheiro sujo de fentanil em operações transnacionais

A mídia japonesa revelou um caso de fraude transnacional envolvendo um grupo chinês suspeito de emitir tokens falsos em nome do zkSync. A organização utilizou empresas e contas japonesas como pontos de lavagem de dinheiro, e parte dos fundos se sobrepõe a redes criminosas de comércio de precursores de fentanil.

Caso de fraude com tokens falsos do zkSync exposto, o Japão se torna ponto de fluxo de fundos transnacionais

Recentemente, a mídia japonesa revelou um caso de fraude em criptomoedas envolvendo um grupo criminoso chinês. A investigação apontou que a organização suspeita de emitir tokens falsos em nome do zkSync, arrecadando fundos de investidores, e usando o Japão como ponto de circulação de fundos e lavagem de dinheiro.

De acordo com os dados da investigação, o grupo promove nas redes sociais, aplicativos de mensagens e comunidades de investidores a suposta moeda "zkSync JP", alegando ter parceria ou respaldo oficial com o conhecido projeto Layer2 zkSync, atraindo investidores para compra.

Na realidade, os tokens relacionados não têm qualquer ligação oficial com o zkSync. Após o investimento, os ativos finais acabam em carteiras controladas pela organização criminosa, formando um típico esquema de fraude com tokens falsos.

Investigações revelam que parte dos fundos se sobrepõe a redes de tráfico de fentanil

Segundo a investigação do Nikkei Asia, parte do dinheiro por trás do grupo suspeito de fraude se cruza com redes criminosas na China envolvidas no comércio de precursores de fentanil.

O relatório aponta que alguns envolvidos atuam há anos no mercado financeiro clandestino, realizando transferências internacionais, lavagem de dinheiro e transferências ilegais de fundos. Criptomoedas tornaram-se uma ferramenta importante para essas organizações movimentarem fundos transnacionais.

Os investigadores descobriram que, após múltiplas transferências entre carteiras, os fundos acabam em contas relacionadas ao comércio de matérias-primas químicas, redes de pagamento clandestinas e outras atividades criminosas transnacionais. Ainda não há provas de que todos os envolvidos na fraude estejam diretamente ligados ao tráfico de fentanil, mas as autoridades acreditam que ambos compartilham parte das rotas de fundos, redes de lavagem e infraestrutura criminosa.

Fonte: Nikkei Asia, fentanil armazenado no laboratório DEA de Nova York

Empresas e contas japonesas se tornam ferramentas de encobrimento para grupos criminosos

A investigação mostra que o Japão vem se tornando, nos últimos anos, um importante ponto de transição para atividades criminosas transnacionais de criptomoedas.

Devido à sua estrutura financeira madura, mercado de criptomoedas ativo e ambiente favorável para abertura de empresas, alguns grupos criminosos optam por estabelecer empresas, abrir contas bancárias ou criar redes de negociação no Japão, transferindo fundos para outras regiões.

No caso em questão, os envolvidos usaram nomes de empresas japonesas para promover o mercado e captar fundos, aumentando a confiança dos investidores e dificultando a investigação das autoridades.

Após a transferência inicial de fundos dentro do Japão, eles utilizam exchanges de criptomoedas, negociantes OTC e ferramentas de cross-chain para enviar os fundos a endereços no exterior, formando uma rede complexa de fluxo de fundos transnacional.

Fraudes com tokens falsos continuam crescendo, com projetos conhecidos frequentemente sendo usados indevidamente

Nos últimos anos, casos de emissão de tokens falsos em nome de projetos de blockchain renomados têm aumentado. Grupos criminosos frequentemente aproveitam o fato de que projetos populares ainda não lançaram oficialmente seus tokens, de que há falta de informações de mercado ou de que investidores desejam participar de oportunidades iniciais, criando sites falsificados, whitepapers falsificados e contas em redes sociais para atrair fundos.

Especialmente quando o projeto possui uma grande base de apoiadores, torna-se alvo fácil de fraudes. Investidores que obtêm informações apenas por redes sociais, chats ou sites não oficiais podem ser levados a acreditar em conteúdos enganosos.

Este caso também evidencia que a relação entre fraudes em criptomoedas, lavagem de dinheiro transnacional e atividades criminosas tradicionais está recebendo maior atenção das autoridades. Desde arrecadação com tokens falsos, serviços financeiros clandestinos até transferências de fundos transnacionais, os ativos digitais tornaram-se ferramentas essenciais para alguns grupos criminosos, levando os órgãos reguladores e as forças de segurança a intensificarem investigações sobre os fluxos de fundos relacionados.