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Homem de Nova York que se passou por um KOL de criptomoedas e cometeu uma fraude de 1,4 milhão de dólares foi condenado a 15 meses de prisão
A acusação afirmou que ele criou várias contas falsas no Telegram, fingindo ser um conhecido KOL de criptomoedas, atraindo milhares de pessoas para seus canais e estabelecendo "subcanais VIP" pagos. Saleem alegou aos vítimas que poderiam obter "retornos garantidos" através de staking de criptomoedas ou oportunidades de investimento, induzindo várias pessoas a transferir ativos criptográficos para carteiras sob seu controle. Mas a acusação afirmou que, na realidade, ele não realizou qualquer operação de staking, e após obter os fundos, parou de se comunicar e levou os ativos das vítimas.
O caso resultou em perdas superiores a 1,4 milhão de dólares, e o governo dos EUA recuperou e apreendeu a maior parte desses fundos.