47,5 meses para trocar por 9,29 milhões, esse ROI nem vale a pena trabalhar no McDonald's, Web3 não é um território fora da lei

Notícias do site Coinjie, de acordo com o hk01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo um grupo que, entre junho e setembro de 2024, utilizou 43 contas bancárias em Hong Kong para processar 34 casos de fraude, enganando 18 milhões de dólares de Hong Kong, e utilizou transações de criptomoedas para lavar 230 milhões de dólares de Hong Kong em lucros ilícitos. Uma mulher de 34 anos da China continental abriu uma conta fantoche para ajudar a lavar 9,29 milhões de dólares de Hong Kong de lucros criminosos, e comprou criptomoedas em uma loja de troca de ativos virtuais, sendo condenada a 47,5 meses de prisão. A polícia de Hong Kong alerta que ajudar grupos criminosos a processar fundos pode resultar em até 10 anos de prisão, e o crime de lavagem de dinheiro pode ser punido com multa de até 5 milhões de dólares de Hong Kong e 14 anos de prisão.