Mulher da China continental que abriu uma conta de marionete foi condenada novamente pelo tribunal de Hong Kong! Comprou criptomoedas via OTC, lavou 9,29 milhões em dois meses, admitiu o crime e foi condenada a 47,5 meses de prisão

De acordo com a mais recente sentença do Tribunal Regional de Hong Kong, uma mulher de 34 anos da China continental foi acusada de abrir contas bancárias digitais fictícias em Hong Kong e, por meio de casas de câmbio, comprar criptomoedas, ajudando um grupo criminoso transnacional a lavar até 9,29 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro ilícito em apenas dois meses. A ré hoje admitiu quatro acusações de lavagem de dinheiro na Corte Regional, que aceitou o pedido da acusação para aumentar a pena em 2,5 vezes, sendo finalmente condenada a 47,5 meses de prisão.
(Antecedentes: "O maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan" — suspeito principal da Tech CoinX, Shi Qiren, recebeu fiança de 20 milhões de yuan, com um esquema de fraude de 1,275 bilhão de yuan e fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões de yuan)
(Informação adicional: Abade de Shaolin que usou Bitcoin para lavar dinheiro, condenado a 24 anos na primeira instância)

Índice deste artigo

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• Recebimento de fundos por bancos digitais, compra de criptomoedas em OTC para ocultar fluxo
• Operação "Chui Tan", grupo criminoso envolvido na lavagem de até 230 milhões
• Polícia apela severamente: aluguel de contas com pena máxima de 14 anos e multa de 5 milhões

As ações de aplicação da lei de Hong Kong contra o uso de ativos virtuais para lavagem de dinheiro transnacional avançaram significativamente. Uma mulher de 34 anos da China continental foi acusada de colaborar com um grupo criminoso transnacional, usando bancos digitais locais para abrir várias contas fictícias, e em apenas dois meses, lavar quase 10 milhões de dólares ilícitos, sendo hoje (23) formalmente condenada na Corte Regional de Hong Kong por confissão. O caso revelou que o grupo criminoso está acelerando o uso de casas de câmbio de ativos virtuais (OTC) como uma nova ferramenta para mascarar fluxos de fundos ilícitos.

Recebimento de fundos por bancos digitais, compra de criptomoedas em OTC para ocultar fluxo

O caso mostra que a mulher da China continental veio pessoalmente a Hong Kong anteriormente, abrindo várias contas em bancos digitais locais. Essas contas foram posteriormente usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro pelo grupo criminoso transnacional. Após receber os fundos de fraudes, a ré transferia o dinheiro para suas próprias contas bancárias para sacar em dinheiro, e depois ia a casas de câmbio de ativos virtuais locais para comprar criptomoedas, tentando usar essa técnica de "conversão de moeda fiduciária em ativos virtuais" para esconder completamente a origem e o destino final do dinheiro ilícito.

O tribunal destacou que, entre agosto e setembro de 2024, em apenas dois meses, a ré lavou um total de 9,29 milhões de dólares de Hong Kong suspeitos de serem provenientes de atividades criminosas. Hoje, na Corte Regional, ela admitiu quatro acusações de "manipular bens que sabe ou acredita serem provenientes de crimes públicos" (conhecido como lavagem de dinheiro). Devido à gravidade do caso e à sua conexão com crimes transnacionais, a acusação solicitou ao tribunal o aumento da pena, que foi aceito pelo juiz, resultando em um aumento de aproximadamente 2,5 vezes na sentença, culminando em uma condenação final de 47,5 meses de prisão (cerca de 3 anos e 11 meses e meio).

Operação "Chui Tan", grupo criminoso envolvido na lavagem de até 230 milhões

Este caso foi desvendado graças à cooperação aprofundada entre a polícia de Hong Kong e o setor bancário local. Em agosto de 2024, a polícia utilizou análise conjunta de big data de várias contas suspeitas para descobrir o grupo de lavagem de dinheiro transnacional. A investigação revelou que, de junho a setembro de 2024, o grupo utilizou 43 contas bancárias locais para receber fundos provenientes de 34 casos de fraude de emprego, fraude telefônica e fraude de investimento, totalizando cerca de 18 milhões de dólares de Hong Kong.

No entanto, a análise do fluxo financeiro pela polícia revelou um escândalo ainda maior: o grupo realizava frequentemente transações de alta quantia em criptomoedas fora de bolsa (OTC) através de contas bancárias locais, e o valor total suspeito de lavagem de dinheiro atingiu impressionantes 230 milhões de dólares de Hong Kong. A Unidade de Investigação de Crimes Comerciais e Fraudes de Hong Kong lançou a operação "Chui Tan" em 12 de setembro de 2024, prendendo com sucesso 13 suspeitos, incluindo a mulher da China continental.

Polícia apela severamente: aluguel de contas com pena máxima de 14 anos e multa de 5 milhões

Com a popularização de ativos virtuais e bancos digitais em Hong Kong, os métodos de lavagem de dinheiro estão se tornando cada vez mais tecnológicos. A polícia de Hong Kong faz um apelo severo a cidadãos e turistas: não alugue, empreste ou venda suas contas bancárias pessoais ou contas de pagamento eletrônico por ganhos rápidos, pois, se usadas por grupos criminosos para lavar dinheiro ou receber fundos fraudulentos, os titulares enfrentarão severas consequências legais.

De acordo com a legislação vigente em Hong Kong, ajudar grupos de fraude pode infringir o crime de "obtenção de bens por meios fraudulentos", com pena máxima de 10 anos de prisão; além disso, o aluguel ou venda de contas também constitui lavagem de dinheiro, e, se condenado, a pena máxima pode chegar a uma multa de 5 milhões de dólares de Hong Kong e 14 anos de prisão. Não arrisque sua liberdade.