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A polícia de Hong Kong desmantela caso de lavagem de dinheiro envolvendo 230 milhões de dólares de Hong Kong em criptomoedas, uma mulher do continente é condenada a 47,5 meses de prisão
Deep Tide TechFlow Notícias, 23 de junho, de acordo com HK01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço, envolvendo um grupo que, entre junho e setembro de 2024, utilizou 43 contas bancárias em Hong Kong para processar fundos provenientes de 34 casos de fraude, totalizando aproximadamente 18 milhões de dólares de Hong Kong, e suspeita-se que tenham lavado até 230 milhões de dólares de Hong Kong em lucros criminosos por meio de transações de criptomoedas através de contas bancárias.
A investigação policial revelou que uma mulher de 34 anos da China continental supostamente abriu várias contas bancárias fantoches em Hong Kong para ajudar o grupo criminoso a lavar cerca de 9,29 milhões de dólares de Hong Kong obtidos ilegalmente, e utilizou lojas de troca de ativos virtuais para comprar criptomoedas, a fim de disfarçar a origem e o fluxo dos fundos. A mulher foi condenada a 47,5 meses de prisão.
A polícia de Hong Kong alerta que ajudar grupos criminosos a processar fundos pode resultar em uma pena máxima de 10 anos de prisão, e que envolvimento na lavagem de dinheiro pode levar a multas de até 5 milhões de dólares de Hong Kong e até 14 anos de prisão.