Novas regulamentações do FINTRAC: transferências de criptomoedas envolvendo o Irã, independentemente do valor, devem ser reportadas. O risco geopolítico está remodelando o quadro de conformidade, e até valores pequenos não estão sendo deixados de fora.

Notícias do CoinWorld, Wu Shuo soube que o Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) atualizou em 23 de junho as diretrizes de conformidade para transações financeiras relacionadas ao Irã, exigindo que as entidades reportem todas as transações financeiras com origem ou destino no Irã como transações de alto risco. As diretrizes deixam claro que transferências eletrônicas de fundos e transferências de moedas virtuais envolvendo o Irã, independentemente do valor, devem registrar a origem dos fundos ou moedas virtuais, o objetivo da transação e relatar à FINTRAC conforme exigido.