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A Índia está fortalecendo o controle sobre grandes negociações de criptomoedas OTC.
A FIU-IND solicitou a pelo menos 3 grandes exchanges indianas que compartilhem dados sobre negociações OTC acima de US$ 10.000 (cerca de ₹9,44 Lakh). Reportado pelo Economic Times após uma reunião no final de maio.
Ponto-chave: isso visa apenas negociações OTC, não suas negociações regulares à vista. O objetivo são grandes negócios privados onde o verdadeiro proprietário é difícil de rastrear e os fundos podem desaparecer em carteiras privadas. Essa é a lacuna de combate à lavagem de dinheiro que eles querem fechar.
O varejo não é o alvo. São os grandes players de OTC. Mas a direção é clara, a Índia quer total visibilidade de criptomoedas, dentro e fora da exchange.