FIU da Índia exige registros de OTC de criptomoedas acima de $10.000 de grandes exchanges

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia solicitou a três grandes exchanges de criptomoedas que enviem informações sobre transações OTC acima de USD 10.000. A solicitação foca em identificar os beneficiários finais por trás de empresas privadas, intermediários e outras entidades. Os registros devem ser rastreados e retidos a partir de janeiro de 2026.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Fixado