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Endereço associado ao esquema de fraude HashFlare permanece inativo por 3,5 anos e depois transfere 10.600 ETH, avaliado em cerca de 18,5 milhões de dólares
BlockBeats notícia, 22 de junho, de acordo com o investigador on-chain ZachXBT monitorando, há 3 horas, um endereço relacionado ao esquema de investimento fraudulento HashFlare transferiu 10.600 ETH após aproximadamente 3,5 anos de silêncio na blockchain, avaliado em cerca de 18,5 milhões de dólares.
Informações indicam que os cofundadores estonianos do HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, se declararam culpados em 2025 e concordaram em confiscar aproximadamente 450 milhões de dólares em ativos pelo governo dos Estados Unidos.
Após essa transferência, as entidades envolvidas começaram a mover fundos do Ethereum para a rede Bitcoin através do HiFiSwap e Near Intents, utilizando duas plataformas de troca instantânea para a circulação de fundos. Essa movimentação anômala de fundos foi inicialmente detectada com a assistência da Cyvers.