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FIU da Coreia do Sul propõe ampliar o escopo de aplicação da "Travel Rule" de ativos virtuais para transações de pequeno valor

2026-06-22 04:41:48

Geração do resumo em andamento

ME News Notícias, 22 de junho (UTC+8), a agência de inteligência financeira da Coreia do Sul (FIU) propôs na reunião plenária do FATF ampliar o escopo de aplicação da "Regra de Viagem" para pequenas transações de ativos virtuais, e sugeriu medidas de restrição de transações para provedores de serviços de ativos virtuais não registrados de alto risco. A delegação sul-coreana destacou que, à medida que os riscos de lavagem de dinheiro em transações transfronteiriças de ativos digitais aumentam, os países membros devem aplicar a "Regra de Viagem" tanto ao remetente quanto ao destinatário, e ampliar o escopo para transações de pequeno valor. Em resposta ao aumento de casos de organizações criminosas que utilizam VASP estrangeiros e não registrados, a Coreia sugeriu fortalecer as obrigações de verificação de identidade do cliente e considerar a imposição de restrições de transação para VASP não registrados de alto risco. (Fonte: Foresight News)

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