FIU corre para Paris alertar sobre riscos de lavagem de dinheiro transfronteiriça, A restrição global da Regra de Viagem é apenas uma questão de tempo, exchanges que se adaptarem cedo à conformidade podem aproveitar os benefícios

De acordo com a FIU, a reunião geral do FATF em Paris afirmou que o risco de lavagem de dinheiro com ativos digitais transfronteiriços está aumentando, devendo a Regra de Viagem ser aplicada tanto às partes remetentes quanto às partes receptores VASP, e expandida para transações de pequeno valor. Recomenda-se fortalecer a diligência devida com clientes estrangeiros não registrados como VASP, limitar transações de VASP não registrados de alto risco, monitorar riscos emergentes como stablecoins e DeFi, e fortalecer a cooperação global. A FIU da Coreia do Sul anteriormente propôs expandir o escopo da Regra de Viagem de transações acima de 1 milhão de won coreano para transações abaixo desse valor.