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Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia do Sul: Fortalecer a supervisão das transações de ativos digitais transfronteiriços

2026-06-22 03:47:49

Geração do resumo em andamento

Notícias do CoinWorld, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) afirmou na reunião geral do FATF realizada de 15 a 19 de junho em Paris que, à medida que os riscos de lavagem de dinheiro relacionados a transações transfronteiriças de ativos digitais aumentam, é necessário que os países membros apliquem a regra de viagem (travel rule) tanto às VASPs remetentes quanto às receptores, e expandam o escopo de obrigações para transações de pequeno valor. O FIU também propôs que, para combater organizações criminosas que utilizam VASPs não registrados no exterior, deve-se reforçar a diligência devida dos clientes e considerar a limitação de transações com VASPs não registrados de alto risco, além de enfatizar a necessidade de monitoramento contínuo de riscos emergentes como stablecoins e DeFi, e fortalecer a cooperação global. O FIU já havia promovido, na proposta de emenda ao decreto de implementação da Lei de Informação Financeira Específica, que deve entrar em vigor em agosto, a expansão do escopo de aplicação da regra de viagem de transações acima de 1 milhão de won para transações abaixo de 1 milhão de won.

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GateUser-8e84d799

· 5h atrás

A sugestão é bastante abrangente, mas na prática é difícil de implementar; o velho problema da fragmentação regulatória global ainda não foi resolvido.

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AprWhisperer

· 6h atrás

A regra de viagem caiu para abaixo de 1 milhão de won coreano? Transferências de pequeno valor também exigem KYC, usuários de DeFi tremem de medo

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StopRaisingGasFees.

· 6h atrás

A faca do FATF fica cada vez mais afiada, VASP não registrado se torna alvo principal de fiscalização, e os custos de conformidade devem aumentar novamente

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