De acordo com uma investigação do "The Nikkei", uma rede de fornecimento de precursores químicos de fentanil na China foi descoberta ter conexões financeiras com atividades de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro.


A investigação mostrou que essa rede, operando por meio de uma empresa relacionada ao Japão chamada Firsky, realizou mais de 120 transações de criptomoedas com endereços associados a vários grupos de fraude financeira e objetos de sanções dos Estados Unidos.
Entre elas, um projeto de token falso chamado "zksync jp" está envolvido em uma fraude ao usar o nome da rede Layer 2 do Ethereum, ZKsync, causando perdas de bilhões de ienes. (The Block)
ZK3,31%
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FragmentGlowFlower
· 11m atrás
Endereços sancionados podem transacionar, KYC para essas pessoas é apenas uma formalidade
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BlueberryStakingMachine
· 8h atrás
Milhões de ienes simplesmente desapareceram, os vítimas provavelmente nem entenderam o contrato inteligente antes de se envolverem.
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LightsInTheMistyValley
· 8h atrás
A transparência na cadeia se torna uma lente de aumento, com mais de 120 transações deixando rastros, o monge pode fugir, mas o templo não.
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GateUser-99725296
· 8h atrás
Firsky, essa empresa de fachada, manda bem, controlando o comércio tradicional e os fundos na cadeia ao mesmo tempo
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TreatEarningsAsSnacks
· 8h atrás
Precursores químicos + lavagem de dinheiro com criptomoedas, essa combinação de setores é mais absurda do que Lego DeFi
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